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交通銀行

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交通銀行離岸賬戶被封戶還能再開通嗎? 離岸賬戶 交通銀行 交通銀行離岸賬戶 交行開離岸賬戶 交行離岸賬戶

如題,還是要去其他銀行開戶?

gator 回復(fù)了問題 ? 2023-11-07 19:00 ? 2 人關(guān)注 ? 31598 次瀏覽

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交行離岸賬戶不能收到沙特的匯款嗎? 離岸賬戶 交通銀行離岸賬戶 離岸賬戶匯款 交通銀行

Kimbo 回復(fù)了問題 ? 2023-11-01 18:30 ? 3 人關(guān)注 ? 72658 次瀏覽

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交通銀行離岸賬戶大陸法院能管嗎 交通銀行

tinnasan 回復(fù)了問題 ? 2023-09-27 10:55 ? 2 人關(guān)注 ? 8273 次瀏覽

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交通銀行離岸賬戶每個(gè)月需要收管理費(fèi)嗎? 交通銀行 離岸賬戶 交通銀行離岸賬戶

bill 回復(fù)了問題 ? 2023-07-05 13:02 ? 2 人關(guān)注 ? 10394 次瀏覽

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交行離岸賬戶usbkey格式化后的密碼是多少? 交通銀行

xiaomei 回復(fù)了問題 ? 2023-06-20 17:10 ? 2 人關(guān)注 ? 6273 次瀏覽

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什么是離岸賬戶 離岸賬戶 花旗銀行 匯豐銀行 渣打銀行 交通銀行 招商銀行 浦東發(fā)展銀行

Kolic 回復(fù)了問題 ? 2023-03-30 10:52 ? 13 人關(guān)注 ? 113542 次瀏覽

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交通銀行離岸賬戶的手續(xù)費(fèi) 離岸賬戶 開設(shè)離岸賬戶 交通銀行 離岸賬戶手續(xù)費(fèi)

交通銀行離岸賬戶的手續(xù)費(fèi)具體是怎么收的呀?

lin138989 回復(fù)了問題 ? 2023-01-09 16:12 ? 13 人關(guān)注 ? 83682 次瀏覽

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交通銀行 12月全面清理離岸賬戶嗎 離岸賬戶 交通銀行離岸賬戶 交通銀行

聽說交通銀行12月會(huì)再一次全面清理離岸賬戶,有誰收到相關(guān)通知嗎?

laisse 回復(fù)了問題 ? 2022-10-21 15:39 ? 6 人關(guān)注 ? 58638 次瀏覽

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交行離岸賬戶要不要交稅 離岸業(yè)務(wù) 離岸賬戶 交通銀行 交通銀行離岸賬戶

塞舌爾離岸公司在交行開離岸賬戶要不要交稅?

加V 回復(fù)了問題 ? 2022-10-18 16:30 ? 6 人關(guān)注 ? 69987 次瀏覽

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交通銀行離岸賬戶有手機(jī)客戶端嗎? 交通銀行 交行離岸賬戶 離岸賬戶

rong78 回復(fù)了問題 ? 2022-09-08 09:34 ? 4 人關(guān)注 ? 45433 次瀏覽

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交行離岸網(wǎng)銀總是提示正在加載通知信息 交通銀行 離岸賬戶 交通銀行離岸賬戶 交行離岸賬戶

上交行離岸網(wǎng)銀,彈出關(guān)于禁止辦理涉OFA制裁名單業(yè)務(wù)通知,我點(diǎn)擊接受同意,總是停止在提示正在加載通知信息頁面,怎么解決?

bedog 回復(fù)了問題 ? 2022-09-06 10:06 ? 6 人關(guān)注 ? 82539 次瀏覽

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交通銀行離岸賬戶U盾更換需要提供什么資料? 離岸賬戶 交通銀行

leoPeng 回復(fù)了問題 ? 2022-08-25 23:15 ? 3 人關(guān)注 ? 13831 次瀏覽

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贊同來自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落無聲 更多 ?

交行的應(yīng)該跟平安的都一樣吧
這據(jù)說是平安的,我覺得交行也一樣。
伊朗、剛果(金)、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果(民)、利比亞、幾內(nèi)亞比紹、中非共和國(新增)、阿富汗(新增)等

以下美國制裁國家清單:伊朗、...

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贊同來自: LHL1981 wyb1228 02081111 duwei louie sako MC360 cango cadelite1989 Ryan_ban oshia JoyC 更多 ?

交通銀行離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表,請(qǐng)點(diǎn)擊下面鏈接下載。

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贊同來自: Frank TOPA relei Kai001 mewyo 更多 ?

關(guān)于離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表填寫,肯定是要根據(jù)你們自己公司實(shí)際經(jīng)營情況填寫的。下面簡單說下幾項(xiàng)重點(diǎn)的:

離岸公司全稱:(這一項(xiàng)需要填寫離岸公司的英文全稱,如果離岸公司有中文名稱也需要填寫)
經(jīng)營地址:(你離岸公司在哪里開展業(yè)務(wù),辦公地址在哪里就填哪里,在家SO...

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贊同來自: Penghaoyun huren Adora Vcamo 老貓先生 更多 ?

交行對(duì)離岸賬戶大審查找開始了,沒在岸關(guān)聯(lián)公司的,幾乎都會(huì)拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通銀行)將對(duì)2014年12月1日之前開戶的離岸存量客戶進(jìn)行梳理,詳細(xì)情況如下文所示。符合保留條件的客戶屆時(shí)會(huì)上門核實(shí),填寫強(qiáng)化盡職調(diào)查表,收集相關(guān)材料。至今未入賬的客...

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贊同來自: Mogam adam Karatu Yang159

尊敬的客戶:
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等規(guī)定,我行將對(duì)辦公地址在上海、且滿足一定條件的客戶開展離岸賬戶核驗(yàn)工作,具體事項(xiàng)告知如下:
一、 需核驗(yàn)賬戶的范圍:
2012年9月21日前親臨我行總行離岸中心開立,且至今仍未歸屬當(dāng)?shù)胤中校?..

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fengbo

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falin

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leoPeng

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東丁

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qixing

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