0
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知?這個通知很早前的
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現交通銀行為加強離岸賬戶風險防控水平,降低全行離岸業務洗錢風險,銀行決定自即日起至12月31日,對14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進行集中梳理。
對期限內所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發起強制銷戶申請。
對本行所有客戶，必須落實具體管戶客戶經理，無法落實客戶經理的賬戶，一律銀行進行勸退。
對期限內所有賬戶已啟用，但從未上門核實的客戶，必須開展上門核實工作。對于無法上門核實的客戶，或經上門核實后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達商務提醒大家做到以下三點：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續；
守法經營、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來。
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現交通銀行為加強離岸賬戶風險防控水平,降低全行離岸業務洗錢風險,銀行決定自即日起至12月31日,對14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進行集中梳理。
對期限內所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發起強制銷戶申請。
對本行所有客戶，必須落實具體管戶客戶經理，無法落實客戶經理的賬戶，一律銀行進行勸退。
對期限內所有賬戶已啟用，但從未上門核實的客戶，必須開展上門核實工作。對于無法上門核實的客戶，或經上門核實后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達商務提醒大家做到以下三點：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續；
守法經營、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來。
