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離岸賬戶盡職調(diào)查表怎么填寫?

求離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表范例
2016-06-03 08:54 添加評(píng)論

最佳答案

5

falin

贊同來自: Frank TOPA relei Kai001 mewyo更多 ?

關(guān)于離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表填寫,肯定是要根據(jù)你們自己公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況填寫的。下面簡(jiǎn)單說下幾項(xiàng)重點(diǎn)的:

離岸公司全稱:(這一項(xiàng)需要填寫離岸公司的英文全稱,如果離岸公司有中文名稱也需要填寫)
經(jīng)營(yíng)地址:(你離岸公司在哪里開展業(yè)務(wù),辦公地址在哪里就填哪里,在家SOHO的就填家庭地址。中英文對(duì)應(yīng))
公司聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話:(這個(gè)沒什么好說的。)
公司聯(lián)系人證件類型:(身份證或護(hù)照都行,證件號(hào)碼及有效期,填上前面對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼和日期即可。)

公司背景
離岸公司是否有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)?(這項(xiàng)最好勾選“是”,因?yàn)殂y行可能會(huì)清退掉沒有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)的離岸賬戶。如果勾選“是”,那么就要填寫下面相應(yīng)的關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱和地址,股東在內(nèi)地的公司或親屬的公司,自己想辦法)

離岸公司是否與在岸公司之間已經(jīng)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來?(“是”,“否”根據(jù)你們實(shí)際情況勾選,選是,那就要按要求提供交易訂單、合同等業(yè)務(wù)往來憑證)

在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在我行開戶?在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在他行開戶?(選擇題嘛,有就是,沒有就否)

重點(diǎn)選擇項(xiàng)來了,溝錯(cuò)就麻煩。

離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等 OFAC 制裁國(guó)家及經(jīng)濟(jì)制裁、恐怖主義的國(guó)家地區(qū)的外籍人士,或俄羅斯等敏感國(guó)家的外籍人士?

離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶國(guó)籍是否為非洲籍?

離岸公司的交易對(duì)象是否屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)或美國(guó) OFAC 制裁對(duì)象?

離岸公司是否為非合法有效存續(xù)的商業(yè)機(jī)構(gòu),如注冊(cè)文件已失效等?

離岸公司的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地區(qū)是否屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)或美國(guó) OFAC 制裁的國(guó)家或地區(qū)?

離岸公司是否屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)或美國(guó) OFAC 制裁對(duì)象?

離岸公司或個(gè)人的經(jīng)營(yíng)范圍和交易是否涉及我國(guó)法律法規(guī)禁止的內(nèi)容:**及**類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿(mào)易以及恐怖活動(dòng)?

離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國(guó)家或地區(qū)?

離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行授權(quán)用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴(yán)重違法記錄或其他不良銀行記錄的?

結(jié)算方式及交易渠道:(這也沒什么好說的,實(shí)際情況怎么就怎么填寫)

離岸公司業(yè)務(wù)范圍與交易背景:(按實(shí)際情況寫,不過“預(yù)計(jì)年度營(yíng)業(yè)額”這項(xiàng)填少了,也有可能成為清退對(duì)象,一般建議填寫不少于100萬美金。如果你實(shí)際情況很糟糕,那就聽天由命。如果超出100萬美金,那按實(shí)際多少就填多少即可)。

離岸公司主要業(yè)務(wù)所在地與交易對(duì)手(列舉前5個(gè),不要列舉被制裁或敏感國(guó)家地區(qū)客戶哦)

離岸公司的主要交易對(duì)手是否為個(gè)人?(這項(xiàng)建議勾選“否”)
離岸公司的主要交易對(duì)手是否是公司機(jī)構(gòu)?(上面否了下面這項(xiàng)肯定勾“是”,那就按實(shí)際情況 填寫上客戶公司名稱和國(guó)家等信息)

離岸公司基本信息與人員結(jié)構(gòu)

商業(yè)登記證的有效期(香港公司適用)(按照香港公司商業(yè)登記證上的有效期填寫即可)
查冊(cè)報(bào)告的有效期(非香港機(jī)構(gòu))(離岸公司可以看 Certificate of Good Standing 發(fā)出日期,例如1 日期是2016.6.3,那么這里就填寫 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01,那么這里就填寫 2016.12.01)
查冊(cè)報(bào)告的來源(主要是批一級(jí)代理)(報(bào)告上的company secretary,不清楚問代理)
注冊(cè)中介(中介公司全稱,不清楚全稱問中介)
公司雇員人數(shù)、公司是否有公開的網(wǎng)站(按實(shí)際填寫)

公司實(shí)際控制人信息(按實(shí)際填寫)

公司法定代表人信息:(離岸公司沒有法定代表人一說,填寫離岸公司的董事信息即可)

離岸公司股東信息:(這也沒什么好說的,按公司成立文件上的股東情況填寫即可)

該填的差不多就這樣啦。

上面關(guān)于 OFAC 制裁國(guó)家地區(qū)名單 ,可以參考:
  1. http://www.ah382d48.cn/question/59511
  2. http://www.ah382d48.cn/question/62324
2016-06-03 16:25 添加評(píng)論
0

TOPA

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不懂離岸公司離岸賬戶客戶盡職調(diào)查表怎么填寫看這里。falin的回答很有參考價(jià)值。
2016-06-04 23:53 添加評(píng)論
0

istong

贊同來自:

可以請(qǐng)教銀行客戶經(jīng)理
@falin 的也值得參考。
2016-06-23 14:26 添加評(píng)論
0

haiwaiguwen

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按實(shí)際情況寫,不明白的可以咨詢客戶經(jīng)理。
2019-12-11 12:10 添加評(píng)論
0

T_Zx

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按實(shí)際情況填上去就行啦,不懂的地方可以問銀行或者問你們離岸公司的代理。
2016-06-03 15:13 添加評(píng)論

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