離岸賬戶盡職調查表交易對手填公司還是個人？

煩死了，還有個問題想咨詢一下在交行開離岸賬戶前輩的意見，忘指點一下小弟！就是交行的離岸賬戶盡職調查表，需要填交易對手，請問你們是填公司還是個人？

離岸賬戶交通銀行交通銀行離岸賬戶

2015-03-12 16:04 添加評論

4 個回答

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贊同來自: samwam

《離岸賬戶開戶盡職調查表》交易對手是指交易對象，即客戶，要考察的是對方國家。這份調查表必需慎重對待，銀行信貸員會根據調查情況打分，對于新申請開立離岸賬戶的客戶，銀行可以根據該表決定是不是可以開戶，不合格就可能被拒了。對于已經開立了離岸賬戶的老客戶，據說現在暫時還不會有什么動作。但曾經有跟被制裁國家交易過的朋友，最好做好心理準備。

2015-03-17 15:19 添加評論

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matt

填公司機構或個人都可以啊。
我填的是客戶的公司名稱、地址、國家、交易產品

2015-03-12 16:23 添加評論

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MC360

最好填公司吧。
這次交通銀行對離岸公司在他們銀行開設的離岸賬戶審核，估計過段時間又有一批被注銷掉。
條件允許的話最好開個其它銀行的賬戶做為備用。

2015-03-12 17:26 添加評論

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samwam

怕填錯一定要問清楚銀行客戶經理

2015-03-18 09:36 添加評論

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離岸賬戶開戶盡職調查表中的離岸公司全稱寫公司的英文全稱還是中文全稱？問

中英文全稱都要填寫。答
香港離岸公司離岸賬戶盡職調查表的年度營業額填多少好？問

原則上都是要按實際情況填的答
離岸賬戶盡職調查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問

樓主的還不注銷，再待何回啊，這個LJ銀行，煩死答
香港公司開離岸賬戶，要填交易對手嗎？問

按銀行要求操作即可。答
香港公司填寫了客戶盡職調查表，離岸賬戶還會被銷戶嗎？問

填寫盡職調查表是必須要的。但沒有規定說你填了這個表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規而定。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
離岸賬戶盡職調查表怎么填寫？問

按實際情況寫，不明白的可以咨詢客戶經理。答
十萬火急！離岸賬戶開戶盡職調查表下載不下來問

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中行個人賬戶能匯款到香港公司的離岸賬戶嗎？問

內地個人賬戶向香港公司離岸賬戶轉賬沒那么容易，畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質。答
交行離岸賬戶開戶盡職調查表不交可以嗎？問

銀行開戶盡職調查表是必須的，不交就等著關閉離岸賬戶。答

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