
1、敏感國家的錢不要收(例如戰(zhàn)亂國、中東地區(qū)、朝鮮、非洲地區(qū)等等)
2、如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量建議不代收不代匯,避免影響賬戶安全。
3、不要大額資金整存,整取。
4、公司貿(mào)易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿(mào)易身份。
5、保持帳戶有一定的存款,不能欠費,主動轉(zhuǎn)款到外幣賬戶儲蓄,便于銀行扣除手續(xù)費。
6、請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調(diào)查表格,比如合規(guī)調(diào)查表格,及時提供以及回復(fù)銀行,配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查,以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風險。