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加拿大FTR MSB牌照如何申請,需要什么材料?

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加拿大FTR MSB概述
加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。

加拿大FTR MSB牌照業務范圍:
● 外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
● 資金支付:使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
● 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

申請加拿大FTR MSB要求
辦理您的金錢服務業務牌照MSB:

在開始在加拿大經營之前,您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)。即使您已在一個省或地區注冊為MSB,您仍然必須在我們這里注冊。有關您的所有MSB注冊義務,請參閱注冊您的貨幣服務業務。
合規計劃程序:
全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間,重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒,并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓,能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規計劃,合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。你必須:
(1)指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;
(2)制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;
(3)應用及記錄風險評估,包括緩解措施及策略;
(4)為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
(5)每兩年回顧你的法規遵循計劃(政策和程序,風險評估和培訓計劃),以測試其有效性。

大遠科技為您提供的服務
牌照申請工作包括但不限于:

? MSB牌照的金融業務方案設計
? 準備與撰寫申請材料
? 向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
? 申請過程中,負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
? 若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交。

加拿大FTR MSB牌照優勢
● 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
● 加拿大MSB不需要繳納保證金
● 加拿大MSB牌照下牌時間快
● 加拿大MSB投訴少,口碑好
● 加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照

目前所有的AA類監管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性價比是最高的,費用最低,負面最少,是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。

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2020-03-04 16:40

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