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申請加拿大FINTRAC MSB牌照我們需要注意哪些事項?個人否能申請?

我們要申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:
監管條件
1.???加拿大注冊的公司。
2.??大合法地址。
3.??境內的銀行賬戶。
4.????公司聯系電話。
5.????合規專員或股東的背景調查。
6.????擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
7.????財務狀況良好。
8.???至少2名負責人員,其中1?名董事1名合規專員。
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Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1.???司基本資料料,稅號。
2.???公司股東、董事詳細個人資料料(身**,護照,地址證明,聯系電話)
3.????辦公室地址
4.????服務類型選擇
5.????總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6.??銀行賬戶信息
7.????合規專員聯系方式
8.????分支機構(若有的情況下)

金融監管牌照一般的監管范圍只要與金錢相關的行業,都會受到此牌照的監管,例如證卷,外幣兌換,數字貨幣、虛擬貨幣交易、ICO發行,國際匯款,等等,包括但不限于這些類別。
2019-09-06 14:31 添加評論

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  • 最新活動: 2019-09-06 14:31
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