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yujing82
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Justin2013
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
沒有相關(guān)條例列名香港公司不繳納年審會將董事或股東列入HK政府黑名單，但需要注意，未進(jìn)行年審年報嚴(yán)重則屬刑事罪行。所以不要以身試法，你在香港成立公司，就必須遵從相應(yīng)香港相關(guān)法規(guī)，每年進(jìn)行年審年報以及稅務(wù)申報。 PS： 公司如未有在訂明時限內(nèi)交付周年申報表，屬刑答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了，其實(shí)不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務(wù)局和注冊處。稅務(wù)局年審逾期罰款： 1）超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會拒絕開戶答
平安銀行離岸賬戶待審核看不到交易答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
FATF公布的高風(fēng)險和不合作國家名單可以點(diǎn)擊鏈接查看（附件）答
不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
目前中國銀行黑名單實(shí)行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個地區(qū)內(nèi)的多個銀行。對于這8個地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國銀行一概不受理。 所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行： Arab banking corporation 阿拉伯銀行Nati答
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