中國銀行制裁名單8個地區(qū)是哪些國家地區(qū)?
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目前中國銀行黑名單實行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個地區(qū)內(nèi)的多個銀行。對于這8個地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國銀行一概不受理。
所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行：
來自這四家制裁銀行的匯款全部被中國銀行嚴格審查，審查內(nèi)容包括款項用途、款項來源、匯（收）款雙方企業(yè)股東以及相關(guān)人員的資料等。
根據(jù)最新的管理辦法，將大額現(xiàn)金交易的人民幣報告標準由20萬元調(diào)整為5萬元。以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為人民幣20萬元。對跨境資金交易，金融機構(gòu)應(yīng)當報送大額交易報告。
高風(fēng)險國家列表 http://www.ah382d48.cn/question/59511
所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行：
- Arab banking corporation 阿拉伯銀行
- National commercial bank 沙特國家商業(yè)銀行
- Mashreq bank 馬士里格銀行
- National bank of abu dhabi 阿布扎比國家銀行
來自這四家制裁銀行的匯款全部被中國銀行嚴格審查，審查內(nèi)容包括款項用途、款項來源、匯（收）款雙方企業(yè)股東以及相關(guān)人員的資料等。
根據(jù)最新的管理辦法，將大額現(xiàn)金交易的人民幣報告標準由20萬元調(diào)整為5萬元。以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為人民幣20萬元。對跨境資金交易，金融機構(gòu)應(yīng)當報送大額交易報告。
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