最新制裁國家和高危地區(qū)信息名單
0
被禁止國家/地區(qū)
下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。
全球：5個(gè)
古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞
高危國家/地區(qū)
高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。
如遇合作方如涉及相應(yīng)國家,請(qǐng)務(wù)必向銀行報(bào)備并提供詳細(xì)的證明文件等即可。
非洲:44個(gè)
貝寧、博茨瓦納、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角
中非共和國、乍得、科摩羅、科特迪瓦、埃及、赤道幾內(nèi)亞
厄立特里亞、埃塞俄比亞、加蓬、岡比亞、加納、幾內(nèi)亞
幾內(nèi)亞比紹、肯尼亞、萊索托、利比里亞、利比亞、馬達(dá)加斯加
馬里、毛里塔尼亞、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、尼日利亞
盧旺達(dá)、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索馬里、南蘇丹
斯威士蘭、坦桑尼亞、多哥、突尼斯、烏干達(dá)、贊比亞
津巴布韋、剛果(布拉柴維爾)、剛果民主共和國。
亞洲:28個(gè)
阿富汘、柬埔寨、塞浦路斯、印度尼西亞、伊拉克
科威特、老撾、黎巴嫩、馬爾代夫、蒙古、緬甸
尼泊爾、中國澳門特別行政區(qū)、巴基斯坦、菲律賓
卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、巴勒斯坦領(lǐng)土
西岸/加沙、塔吉克斯坦、泰國、土耳其、土庫曼斯坦
阿拉伯聯(lián)合酋長國、烏茲別克斯坦、越南、也門。
美洲:18個(gè)
阿根廷、巴哈馬、伯利茲、玻利維亞、巴西
開曼群島、哥倫比亞、多米尼加共和國、危地馬拉
海地、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、
巴拉圭、蘇里南、特立尼達(dá)和多巴哥、委內(nèi)瑞拉。
歐洲:15個(gè)
阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、白俄羅斯
克羅地亞、冰島、科索沃、馬其頓、黑山、俄羅斯
塞爾維亞、瑞士、烏克蘭、庫拉索、拉脫維亞
維爾京群島(英國)。
大洋洲:5個(gè)
斐濟(jì)、馬紹爾群島、巴布亞新幾內(nèi)亞、湯加、瓦努阿圖。
下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。
全球：5個(gè)
古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞
高危國家/地區(qū)
高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。
如遇合作方如涉及相應(yīng)國家,請(qǐng)務(wù)必向銀行報(bào)備并提供詳細(xì)的證明文件等即可。
非洲:44個(gè)
貝寧、博茨瓦納、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角
中非共和國、乍得、科摩羅、科特迪瓦、埃及、赤道幾內(nèi)亞
厄立特里亞、埃塞俄比亞、加蓬、岡比亞、加納、幾內(nèi)亞
幾內(nèi)亞比紹、肯尼亞、萊索托、利比里亞、利比亞、馬達(dá)加斯加
馬里、毛里塔尼亞、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、尼日利亞
盧旺達(dá)、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索馬里、南蘇丹
斯威士蘭、坦桑尼亞、多哥、突尼斯、烏干達(dá)、贊比亞
津巴布韋、剛果(布拉柴維爾)、剛果民主共和國。
亞洲:28個(gè)
阿富汘、柬埔寨、塞浦路斯、印度尼西亞、伊拉克
科威特、老撾、黎巴嫩、馬爾代夫、蒙古、緬甸
尼泊爾、中國澳門特別行政區(qū)、巴基斯坦、菲律賓
卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、巴勒斯坦領(lǐng)土
西岸/加沙、塔吉克斯坦、泰國、土耳其、土庫曼斯坦
阿拉伯聯(lián)合酋長國、烏茲別克斯坦、越南、也門。
美洲:18個(gè)
阿根廷、巴哈馬、伯利茲、玻利維亞、巴西
開曼群島、哥倫比亞、多米尼加共和國、危地馬拉
海地、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、
巴拉圭、蘇里南、特立尼達(dá)和多巴哥、委內(nèi)瑞拉。
歐洲:15個(gè)
阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、白俄羅斯
克羅地亞、冰島、科索沃、馬其頓、黑山、俄羅斯
塞爾維亞、瑞士、烏克蘭、庫拉索、拉脫維亞
維爾京群島(英國)。
大洋洲:5個(gè)
斐濟(jì)、馬紹爾群島、巴布亞新幾內(nèi)亞、湯加、瓦努阿圖。
