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開曼群島從 FATF “灰名單”中移除了嗎?

2024-11-11 13:04 添加評論
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北海丿以北

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一直以來,開曼群島都是熱門的離岸金融服務中心,同時也是備受企業家和投資者青睞的離岸公司注冊地。10 月 27 日,金融行動特別工作組(Financial Action Task Force,簡稱“FATF”)傳來好消息,開曼群島正式從 FATF 反洗錢“灰名單”中 剔除,因為 FATF 已確定開曼群島的反洗錢制度現已符合全球標準。
2021 年 2 月 25 日,FATF 將開曼群島列入其在反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資(AML/CFT/CPF)領域加強監測的管轄區名單。在 2023 年 6 月舉行的 FATF 全體會議之后,FATF 確定開曼群島已基本完成 FATF 行動計劃中規定的所有項目,并完成了其對開曼群島的實地審查,確認開曼群島已完成對于滿足國際標準的承諾。最后的現場檢查報告已提交給 2023 年 10 月 23 日至 27 日舉行的 FATF 全體會議,FATF 還確認,開曼群島將:(i) 從 FATF“灰名單”中除名;(ii) 不再接受更多反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資的監控,從而有效承認開曼群島擁有健全有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資制度。
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2024-11-11 13:05 添加評論

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