實(shí)益擁有人
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開曼發(fā)布《實(shí)益所有權(quán)人實(shí)施手冊》,你的開曼公司合規(guī)了嗎？ 開曼公司 實(shí)益擁有人 開曼群島
背景不久前，開曼群島公司注冊處發(fā)布了最新版的《實(shí)益所有權(quán)人實(shí)施手冊》（2021，簡稱“手冊”），要求對開曼公司實(shí)益所有權(quán)人進(jìn)行信息登記、合規(guī)披露，否則會被罰款。
事實(shí)上，早在2021年初，開曼群島公司注冊處就曾對「19家」不遵守規(guī)定的公司處以5,000開曼...
buken 回復(fù)了問題 ? 2022-01-07 22:45 ? 1 人關(guān)注 ? 10283 次瀏覽
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"實(shí)際控制人"和 "實(shí)益所有人”是一個意思嗎？ 實(shí)際控制人 實(shí)益擁有人
kivee 回復(fù)了問題 ? 2021-09-14 20:20 ? 2 人關(guān)注 ? 50677 次瀏覽
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亞馬遜讓添加實(shí)益擁有人 實(shí)益擁有人 跨境電商
如果是香港公司那所有股東都要填嗎？
longhao 回復(fù)了問題 ? 2021-08-14 09:08 ? 2 人關(guān)注 ? 6338 次瀏覽
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開曼群島被FATF列入“高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管”名單，“實(shí)益所有人”信息將更加透明 實(shí)益擁有人 開曼群島 FATF
一、“黑名單”保持不變，“灰名單”略有變化2021年6月25日，金融行動特別工作組（FATF）根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，發(fā)布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。
兩份最新的名單具體分別如下：
“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險(xiǎn)國家或...
離岸小編 發(fā)起了問題 ? 2021-07-06 22:27 ? 1 人關(guān)注 ? 23480 次瀏覽
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繼開曼群島、BVI、新加坡和香港后，澤西島的「實(shí)益所有權(quán)登記」也來了 CRS BVI公司 開曼公司 香港公司 新加坡公司 實(shí)益擁有人
近日，澤西島政府通過了「2020年《金融服務(wù)（披露和提供信息法》（澤西島），下文簡稱“法案”」，要求設(shè)立在澤西島的商業(yè)實(shí)體（Entities）在澤西島金融服務(wù)委員會（Jersey Financial Services Commission，JFSC）登記實(shí)益所...
離岸小編 發(fā)起了問題 ? 2020-12-10 18:50 ? 1 人關(guān)注 ? 16862 次瀏覽
