國(guó)外親戚匯款給國(guó)內(nèi)是通過(guò)地下錢莊被查怎么辦？

2020-09-06 08:52 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

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宏源國(guó)際Cici - 宏源國(guó)際 - 離岸顧問(wèn)

解釋資金的合法來(lái)源

2020-09-07 09:16 添加評(píng)論

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annayu

這算是涉嫌洗錢，屬于違法行為。

2020-09-07 10:25 1 條評(píng)論

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xinsj

找凍結(jié)方看看有什么解決方法

2020-09-09 17:40 添加評(píng)論

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離岸賬戶接地下錢莊匯款會(huì)有什么問(wèn)題嗎?問(wèn)

地下錢莊匯款隨時(shí)會(huì)被凍結(jié)賬戶，甚至銷戶，惹上官司。答
如果要利用國(guó)外公司的匯款購(gòu)買國(guó)內(nèi)的零件,怎么結(jié)匯美元呢問(wèn)

開(kāi)一個(gè)可以接收外匯外幣的銀行賬戶就可以了。例如香港銀行賬戶答
農(nóng)行的nra帳戶匯款給國(guó)內(nèi)公司可以辦退稅嗎?問(wèn)

nra賬戶收到的美金能退稅答
產(chǎn)自國(guó)外的貨物進(jìn)入香港再進(jìn)入國(guó)內(nèi)是否要交關(guān)稅？問(wèn)

哪有這么容易就給你繞過(guò)關(guān)稅答
離岸賬戶可以接受國(guó)內(nèi)匯款嗎？問(wèn)

當(dāng)然可以接受國(guó)內(nèi)匯款。如果匯款有問(wèn)題，通常根源不在于離岸賬戶，而是在匯款方。國(guó)內(nèi)公司匯款給離岸賬戶需要提供相應(yīng)的合同及發(fā)票，就可以匯款，如果個(gè)人匯款給離岸賬戶，每人每年限額為5萬(wàn)美金。答
ftn賬戶可以給國(guó)內(nèi)人民幣賬戶匯款嗎?問(wèn)

FTN賬戶是境外賬戶，沒(méi)有辦法直接匯款到境內(nèi)，可以通過(guò)銀行走外保內(nèi)貸的形式答
新手請(qǐng)教，與國(guó)內(nèi)工廠合作再與國(guó)外客戶交易模式問(wèn)

讓工廠直接寄給客戶那你就漏餡了啊，以后工廠就不鳥(niǎo)你了。像樓上說(shuō)的，用香港離岸公司操作吧。讓工廠出貨給你指定的地點(diǎn)，由你安排外貿(mào)代理公司報(bào)關(guān)，你只需按100USD價(jià)格付給工廠，然后你再做個(gè)200USD的清關(guān)文件安排報(bào)關(guān)，并提供給國(guó)外客戶就行了。樓上包子朋友答
離岸公司向國(guó)內(nèi)公司匯款是相當(dāng)于從境外匯款嗎？問(wèn)

離岸公司屬于境外企業(yè)，離岸公司在中國(guó)境內(nèi)銀行開(kāi)設(shè)的離岸賬戶也屬于境外賬戶，所以離岸公司用離岸賬戶給國(guó)內(nèi)公司匯款，肯定外匯了。答
國(guó)內(nèi)公司對(duì)公銀行賬戶向離岸賬戶匯款外匯管理局有何規(guī)定？問(wèn)

向離岸公司匯款審查答
在上海浦發(fā)銀行開(kāi)立的離岸公司賬戶給國(guó)內(nèi)的工廠匯款算境外匯款嗎問(wèn)

離岸賬戶向境內(nèi)企業(yè)賬戶匯款屬于境外匯款。答

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國(guó)外親戚匯款給國(guó)內(nèi)是通過(guò)地下錢莊被查怎么辦？

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國(guó)外親戚匯款給國(guó)內(nèi)是通過(guò)地下錢莊被查怎么辦？

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