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離岸賬戶接地下錢莊匯款會有什么問題嗎?

要是客戶通過地下錢莊匯貨款到離岸賬戶,我方在未知的情況會受影響嗎
2016-11-25 16:45 添加評論
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YIUI

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能到賬了就不會有什么問題吧
一般銀行懷疑款項有問題是先調查,不給入賬的。
2016-11-25 23:40 添加評論
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wzhen

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通過地下錢莊匯款隨時可能被凍結賬戶
2020-09-09 01:16 添加評論
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拉邦

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因地下錢莊賬戶被凍結的可不少哦
2020-09-14 10:31 添加評論
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xinsj

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如果那邊的賬戶出現問題的話就會受牽連被凍結,存在風險。
2020-09-15 10:48 添加評論
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Emily司馬移

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存在風險,香港賬戶從6月開始管控特別嚴格,不論是現有賬戶的交易還是新的開戶申請都很嚴,也是從6月開始多數香港公司也都不能再安排國內見證開戶,新加坡銀行從9月中旬開始變嚴,現有賬戶目前反饋情況還好,新的開戶申請被拒絕的明顯增多
9月22日曝出的全球銀行可疑交易問題,也會讓各國都再次升級對賬戶的監管力度
2020-09-24 16:47 添加評論
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thewind

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地下錢莊匯款隨時會被凍結賬戶,甚至銷戶,惹上官司。
2021-03-16 15:01 添加評論

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  • 最新活動: 2021-03-16 15:01
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