外管局打擊地下錢(qián)莊，打擊利用離岸賬戶轉(zhuǎn)移贓款
打擊地下錢(qián)莊一直是外匯局的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，尤其是在2015年，從4月份開(kāi)始，參加了由人民銀行、公安部、最高檢查院、最高法院、外匯局五個(gè)部門(mén)啟動(dòng)的打擊利用離岸賬戶和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款的專項(xiàng)行動(dòng)，這個(gè)行動(dòng)一直持續(xù)到現(xiàn)在。在這個(gè)行動(dòng)當(dāng)中，外匯局充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，與各部門(mén)通力合作，打擊地下錢(qián)莊工作取得了顯著的成效。前一段時(shí)間，公安部、人民銀行也對(duì)媒體發(fā)布了相關(guān)數(shù)據(jù)。涉及到外匯的案件，我們破獲了60多起，其中有一些特大案件。下一步外匯局依然會(huì)保持對(duì)地下錢(qián)莊的高壓打擊態(tài)勢(shì)，在今年年末以及2016年，這幾個(gè)部門(mén)還會(huì)通力合作，加大對(duì)金融領(lǐng)域、外匯領(lǐng)域違規(guī)違法的打擊力度，包括地下錢(qián)莊，利用離岸賬戶轉(zhuǎn)移贓款等，都是我們打擊的對(duì)象。
