離岸賬戶匯入國內超過幾個人會被國家反洗錢監控系統?

離岸賬戶

2020-08-27 17:09 添加評論

2 個回答

0

Carmen

？？試一下？
大哥這是在危險邊緣試探

2020-09-03 11:56 添加評論

0

hui

分拆結匯案了解一下
http://www.safe.gov.cn/hebei/2016/0328/615.html

2020-09-03 11:58 添加評論

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離岸賬戶付5個以上國內個人賬戶算分拆結匯嗎?問

等破七再去結匯答
國內貿易公司傭金可以轉到離岸賬戶再轉個人賬戶免稅提取嗎?問

傭金打到離岸賬戶再轉回個人賬戶，繞了一個大圈還是避免不了國內個人所得稅。反而給自己制造了不少麻煩。答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶多次匯款給國內個人賬戶算螞蟻搬家嗎？問

現在試試，銀行不入賬，還有可能凍結注銷離岸快車。答
現在用離岸公司賬戶給個人賬戶支付錢款會被封嗎問

有風險的答
離岸公司美金轉到個人賬戶會不會被中間行沒收?問

離岸公司美金轉賬是跨境轉賬，除了付款行和收款行，還需要中間行的。如果款項有問題會被美國中轉行以反洗錢理由攔截，你需要提供相關的證明和資料。如果你是離岸公司股東或董事或雇員，基本上不會有問題。中間行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
有了離岸公司可以把國內個人賬戶的錢轉到公司離岸帳戶上嗎？問

我國對外匯管制比較嚴格，將大額資金轉到離岸賬戶幾乎不可能。按照《個人外匯管理辦法》第五條規定，銀行應當按照本辦法規定為個人辦理外匯收付、結售匯及開立外匯賬戶等業務，對個人提交的有效身份證件及相關證明材料的真實性進行審核。匯款機構及外幣兌換機構(含代兌點)按答
香港公司在國內開的離岸賬戶也要做個人海外資產申報嗎問

哎呀，查了一下還真有規定。《國務院關于修改〈國際收支統計申報辦法〉的決定》規定，“擁有對外金融資產、負債的中國居民個人，應當按照國家外匯管理局的規定申報其對外金融資產、負債的有關狀況”。同時，修訂后的《辦法》將在中國境內發生經濟交易的非中國居民也納入申報主答
離岸賬戶一次轉超過3000美元到個人賬戶就要申報嗎?問

每個銀行分行要求不同，你開戶行要求申報就申報答
平安銀行離岸賬戶可以轉國內其他城市個人賬戶嗎?問

離岸賬戶現在轉個人賬戶比較難了，要人工審核，中行那邊還要有合理的理由和相關合同協議才可以入賬。答

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