加拿大FTR牌照
加拿大FTR牌照（又稱MSB），屬于為數(shù)不多的無月維費(fèi)的AA類牌照。相對來說，該牌照的監(jiān)管范圍更加的全面。在所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比是很高的，費(fèi)用最低，負(fù)面最少的一個，也是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。
在目前來說，各大交易所持牌運(yùn)營已經(jīng)是一種趨勢，很多的交易所都會選擇提前持牌，再進(jìn)行運(yùn)營宣傳，這樣來說，一方面是有了備案，交易所合規(guī)運(yùn)營，提前規(guī)避了諸多風(fēng)險。
另外，同時持有多個國家的牌照對于項(xiàng)目方來說也是有益無害，在各國都有備案，保證合規(guī)運(yùn)營，也讓投資者更加放心。無非也是一種實(shí)力的象征吧。
加拿大本身就是一個經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展的理想注冊地，加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質(zhì)及經(jīng)濟(jì)自由的國際排名都名列前茅，加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長匯報(bào)工作，對議會活動中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。
在開始在加拿大經(jīng)營金錢服務(wù)業(yè)務(wù)之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)(MSB)。
FINTRAC是艾格蒙聯(lián)盟（FIU）的成員，其目的是加強(qiáng)合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。加拿大MSB向公眾提供下列服務(wù);
●外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
●資金支付：使用電子資金網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
●兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
一、職責(zé)：FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保個人信息的保護(hù)。通過以下方式履行職責(zé)：
1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。
2.保護(hù)個人信息。
3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。
4.建立與調(diào)查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)
5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊。
7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認(rèn)識和了解。
二、使命：通過發(fā)現(xiàn)和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共安全做出貢獻(xiàn)，并幫助保護(hù)加拿大金融體系的完整性。
三、愿景：成為金融情報(bào)研究的領(lǐng)導(dǎo)者
四、資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等
申請加拿大MSB牌照，需要以下條件：
1.加拿大注冊的公司。
2.大合法地址。
3.境內(nèi)的銀行賬戶。
4.公司聯(lián)系電話。
5.合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。
6.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)
7.財(cái)務(wù)狀況良好。
8.至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1名董事1名合規(guī)專員。
申請F(tuán)intracMSB牌照所需提交的材料
1.司基本資料料，稅號。
2.公司股東、董事詳細(xì)個人資料料（身**，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
3.辦公室地址
4.服務(wù)類型選擇
5.總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$100,000的列表。
6.銀行賬戶信息
7.合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.分支機(jī)構(gòu)（若有的情況下）
金融監(jiān)管牌照一般的監(jiān)管范圍只要與金錢相關(guān)的行業(yè)，都會受到此牌照的監(jiān)管，例如證卷，外幣兌換，數(shù)字H幣、虛擬H幣交易、ICO發(fā)行，國際匯款，等等，包括但不限于這些類別
在目前來說，各大交易所持牌運(yùn)營已經(jīng)是一種趨勢，很多的交易所都會選擇提前持牌，再進(jìn)行運(yùn)營宣傳，這樣來說，一方面是有了備案，交易所合規(guī)運(yùn)營，提前規(guī)避了諸多風(fēng)險。
另外，同時持有多個國家的牌照對于項(xiàng)目方來說也是有益無害，在各國都有備案，保證合規(guī)運(yùn)營，也讓投資者更加放心。無非也是一種實(shí)力的象征吧。
加拿大本身就是一個經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展的理想注冊地，加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質(zhì)及經(jīng)濟(jì)自由的國際排名都名列前茅，加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長匯報(bào)工作，對議會活動中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。
在開始在加拿大經(jīng)營金錢服務(wù)業(yè)務(wù)之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)(MSB)。
FINTRAC是艾格蒙聯(lián)盟（FIU）的成員，其目的是加強(qiáng)合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。加拿大MSB向公眾提供下列服務(wù);
●外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
●資金支付：使用電子資金網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
●兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
一、職責(zé)：FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保個人信息的保護(hù)。通過以下方式履行職責(zé)：
1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。
2.保護(hù)個人信息。
3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。
4.建立與調(diào)查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)
5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊。
7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認(rèn)識和了解。
二、使命：通過發(fā)現(xiàn)和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共安全做出貢獻(xiàn)，并幫助保護(hù)加拿大金融體系的完整性。
三、愿景：成為金融情報(bào)研究的領(lǐng)導(dǎo)者
四、資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等
申請加拿大MSB牌照，需要以下條件：
1.加拿大注冊的公司。
2.大合法地址。
3.境內(nèi)的銀行賬戶。
4.公司聯(lián)系電話。
5.合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。
6.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)
7.財(cái)務(wù)狀況良好。
8.至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1名董事1名合規(guī)專員。
申請F(tuán)intracMSB牌照所需提交的材料
1.司基本資料料，稅號。
2.公司股東、董事詳細(xì)個人資料料（身**，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
3.辦公室地址
4.服務(wù)類型選擇
5.總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$100,000的列表。
6.銀行賬戶信息
7.合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.分支機(jī)構(gòu)（若有的情況下）
金融監(jiān)管牌照一般的監(jiān)管范圍只要與金錢相關(guān)的行業(yè)，都會受到此牌照的監(jiān)管，例如證卷，外幣兌換，數(shù)字H幣、虛擬H幣交易、ICO發(fā)行，國際匯款，等等，包括但不限于這些類別
