加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC) 是加拿大的金融情報(bào)單位，于 2000 年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向加拿大財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。 FINTRAC 致力于阻止洗錢(qián)活動(dòng)，同時(shí)確保個(gè)人信息的保護(hù)。因 FINTRAC 對(duì)電子交易嚴(yán)格的監(jiān)督，因此擁有 MSB 牌照會(huì)為投資者帶來(lái)諸多保障，能夠切實(shí)保障持牌機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)的可靠性和透明度，令外匯交易市場(chǎng)穩(wěn)定、安全。

加拿大FTR MSB牌照，屬于為數(shù)不多的無(wú)月維費(fèi)的 AA 類(lèi)牌照。相對(duì)來(lái)說(shuō)，該牌照的監(jiān)管范圍更加的全面。據(jù)FINTRAC 的說(shuō)明，從事以下業(yè)務(wù)的企業(yè)都屬于 Money Services Business ，都需要向 FINTRAC 申請(qǐng)、注冊(cè)取得牌照后方可經(jīng)營(yíng)：
1. 外匯兌換 Foreign exchange dealing
2. 匯款 Money transferring
3. 匯票、旅行支票或其它類(lèi)似票居的兌換、買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù) Cashing or selling money orders, traveler’s cheques or anything similar申請(qǐng)條件都是需要先注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓荆援?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管的條件去申請(qǐng)牌照。
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加拿大 MSB 牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東）
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務(wù)類(lèi)型，參考 MSB 服務(wù)類(lèi)型列表。
5. 總交易金額：列出前 12 個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份， MSB 發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò) $ 100,000 的列表。
6. 提供銀行行賬戶(hù)信息（銀行賬戶(hù)行、賬戶(hù)號(hào)碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專(zhuān)員聯(lián)系方式
8. 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）

牌照申請(qǐng)工作流程：
1.MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
3. 向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心 (FINTRAC) 遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
4. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心 (FINTRAC) 提出的問(wèn)題。
5. 若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心 (FINTRAC) 需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交。

加拿大MSB 牌照使用范圍：
加拿大牌照是為數(shù)不多的，既適用于交易所等貨幣業(yè)務(wù)，也主力監(jiān)管與外匯市場(chǎng)。因此，不論是做交易所、數(shù)字貨幣、還是從事外匯行業(yè)的企業(yè)。都可以選擇該牌照。這是也是加拿大 MSB 牌照名聲大造的主要原因了。在目前來(lái)說(shuō)，各大交易所持牌運(yùn)營(yíng)已經(jīng)是一種趨勢(shì)，很多的交易所都會(huì)選擇提前持牌，再進(jìn)行運(yùn)營(yíng)宣傳，這樣來(lái)說(shuō)，一方面是有了備案，交易所合規(guī)運(yùn)營(yíng)，提前規(guī)避了諸多風(fēng)險(xiǎn)。
另外，同時(shí)持有多個(gè)國(guó)家的牌照對(duì)于項(xiàng)目方來(lái)說(shuō)也是有益無(wú)害，在各國(guó)都有備案，保證合規(guī)運(yùn)營(yíng)，也讓投資者更加放心。無(wú)非也是一種實(shí)力的象征吧。