申請加拿大 MSB牌照需要有哪些資料
加拿大MSB牌照所需提交的材料：
1. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯系方式
3. 在加拿大當地的辦公室地址
4. 公司服務類型
5. 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表
6. 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規專員聯系方式
8.分支機構（如果有運營網點）
主要受監管對象：
外匯交易；轉賬匯款業務；兌現/出售匯票、旅行支票等；其他貨幣服務業務
監管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內的銀行賬戶
4. 對合規專員或股東進行背景調查
5. 擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，公司人員具備一定的行業資質和經驗。
6. 財務狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負責人員，其中必須包括公司董事和合規專員
1. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯系方式
3. 在加拿大當地的辦公室地址
4. 公司服務類型
5. 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表
6. 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規專員聯系方式
8.分支機構（如果有運營網點）
主要受監管對象：
外匯交易；轉賬匯款業務；兌現/出售匯票、旅行支票等；其他貨幣服務業務
監管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內的銀行賬戶
4. 對合規專員或股東進行背景調查
5. 擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，公司人員具備一定的行業資質和經驗。
6. 財務狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負責人員，其中必須包括公司董事和合規專員
