拉脫維亞可以對離岸公司的賬戶匯款嗎被美國制裁嗎

離岸公司離岸賬戶匯款離岸賬戶

2018-11-02 10:28 添加評論

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0

YIUI

不是

2018-11-02 13:37 添加評論

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受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
美國個人賬戶匯款到香港公司離岸賬戶可以嗎？問

在境外私人賬戶可以自由的收付外匯，是可以匯款到香港公司離岸賬戶的。不過最好是香港公司賬戶收款有真實的背景交易合同支持入賬就容易很多。否則香港公司離岸賬戶開戶行有權拒絕入賬。答
香港離岸公司匯豐銀行賬戶的收也門的匯款會被制裁嗎問

香港離岸賬戶最好不要收也門的匯款答
因為美國制裁,香港離岸公司賬戶被凍結,未到賬的美金會退回嗎?問

香港離岸賬戶被凍結,未到賬的錢會被退回。答
香港離岸公司交通銀行離岸賬戶能順利收到俄羅斯的匯款嗎？問

香港公司賬戶非常忌諱俄羅斯款項。答
中行個人賬戶能匯款到香港公司的離岸賬戶嗎？問

內地個人賬戶向香港公司離岸賬戶轉賬沒那么容易，畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質。答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
離岸賬戶往美國個人賬戶匯款可以嗎?問

可以，但現在離岸賬戶公轉境外私人匯款將實行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網銀提交個人匯款新規定一、本次限制業務，見《附表一》：附表一：操作模塊業務性質新增限制功能限制種類離岸網銀的匯出匯款公轉私收款人為私人，境內匯款當日同一客戶匯出的答
現在離岸賬戶能往美國個人賬戶匯款嗎？會不會導致離岸賬戶被注銷？問

國內離岸賬戶匯到美國、香港等境外，隨時有可能受到反洗錢調查答
國內公司對公銀行賬戶向離岸賬戶匯款外匯管理局有何規定？問

向離岸公司匯款審查答

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