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離岸賬戶往美國個人賬戶匯款可以嗎?

最近有沒有人用離岸賬戶往國外個人賬戶匯過款的啊,能不能匯?離岸賬戶匯5000左右美金到境外個人賬戶會不會導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)?
2015-09-10 14:46 添加評論
1

三界

贊同來自: Xinlong_Zhang

可以,但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實行落地審核,可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個人匯款新規(guī)定

一、本次限制業(yè)務(wù),見《附表一》:

附表一:
操作模塊
業(yè)務(wù)性質(zhì)
新增限制功能
限制種類
離岸網(wǎng)銀的匯出匯款
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人,境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的交易筆數(shù)達(dá)到三筆時,匯出受限,需落地人工審核。
同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi)
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人,境內(nèi)匯款金額在等值4.5萬美金以上,需落地人工審核。
同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi)
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人,境外匯款全部落地審核
境外

二、針對上表中業(yè)務(wù),煩請按照匯款用途提供相關(guān)資料,明細(xì)見《附表二》。

附表二:
匯款用途(匯款附言)
分行需核實客戶資料
職工報酬
雇傭合同、收入證明
傭金
協(xié)議或合同
貨款、樣品費、投資款、運費
核實匯款涉及的個人賬戶是否是貿(mào)易性質(zhì)賬戶,例如個體工商賬戶,如是貿(mào)易性質(zhì)賬戶,可以受理。
咨詢費、服務(wù)費(包括律師費、會計費等)
如經(jīng)審核收款人賬戶為注冊律師所、注冊會計樓,匯款用途相符,應(yīng)可受理。
學(xué)費、教育費用
學(xué)費繳費證明
捐贈
經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同,捐贈需符合國家規(guī)定
贍家款
直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明、給付人相關(guān)收入證明,如銀行存款證明,個人收入納稅憑證等。
遺產(chǎn)繼承收入
遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
保險外匯收入
保險合同或保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明,投保外匯保險需符合國家規(guī)定。
專有權(quán)利使用和特許收入
付款證明、協(xié)議或合同
境外投資收益
境外投資外匯登記證明文件、利潤分配決議或紅利支付書或其他收益證明。
其他
相關(guān)證明、支付憑證
2022-12-05 15:46 添加評論
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Finn

贊同來自: lifeisha

樓主,現(xiàn)在別說離岸帳戶往境外匯款,往國內(nèi)個人匯款都很嚴(yán)格的。文件早就下來了,離岸帳戶匯款到國外個人帳戶每筆款都要人工審核才行。不過你要有合適的理由合法性的證明材料應(yīng)該也能順利匯出,不會影響到凍結(jié)你帳戶那么嚴(yán)重。
2015-09-10 15:13 添加評論
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lifeisha

贊同來自:

試試啊,應(yīng)該沒問題的。
2015-09-10 15:40 添加評論
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miasweet

贊同來自:

現(xiàn)在超嚴(yán)格的,離岸賬戶匯進(jìn)匯出都要對交易真實性進(jìn)行審核,要留存貿(mào)易背景資料。
2015-09-14 10:49 添加評論
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yateliqi

贊同來自:

需要落地審核
2015-09-14 12:00 添加評論

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