委內瑞拉是不是離岸賬戶風險國家？

離岸賬戶匯款離岸賬戶

2018-03-27 14:56 添加評論

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pei823

離岸賬戶收取委內瑞拉的錢問題不大，收款前咨詢一下開戶行。

2022-09-26 15:28 添加評論

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FDEC2010

高風險國家

2018-03-28 11:21 添加評論

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埃塞俄比亞是不是受制裁國家？離岸賬戶收款會不會有影響？問

埃塞俄比亞不是被美國或聯合國列入的受經濟制裁國家，但是這個《最新制裁國家名單及分類 http://www.ah382d48.cn/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風險國家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
馬其頓是被制裁的國家嗎？離岸賬戶收這個國家的款有風險嗎？問

有風險答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問

匯豐被發了10幾億？美金？難怪答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶頻繁轉賬到香港個人銀行有風險嗎問

盡量公對公，私對私，一旦被銀行抽查到，可能會限制賬戶使用，甚至是關閉賬戶.答
香港公司開離岸賬戶是不是就不用交稅？問

你好，不管香港公司開的是離岸賬戶還是香港本地賬戶，這都不是香港公司征稅的依據。你會上網也可以登錄香港稅務局網站查看，上面對征稅說明是非常清楚的。香港采用的是地域來源原則征稅，如你香港公司的貿易往來利潤不是在香港本地，那是不需要納稅的，但前提是你的向香港稅務答
國家正在加強對離岸賬戶監管嗎？問

現在好嚴格答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答

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