哥倫比亞是國內離岸賬戶銀行的敏感國家嗎

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2018-02-26 12:06 添加評論

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relei

哥倫比亞是高風險敏感國家，利用離岸賬戶收哥倫比亞的外匯有一定風險，收款前問一下銀行客戶經理。

2023-01-04 13:15 添加評論

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離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.ah382d48.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸公司賬戶不能接收的敏感國家款有哪些?問

http://www.ah382d48.cn/question/58980答
收了敏感國家的錢離岸賬戶被凍結怎么辦？問

可以跟銀行溝通，看能不能解凍，一般正常銀行是不接受敏感國家款項，除了星展銀行是可以接收敏感國家款項答
離岸公司現在國內賬戶不能開了，只能選小國家的銀行開戶嗎？問

別聽說，離岸公司在國內銀行可以開離岸賬戶，NRA賬戶。你開不了不代表別人開不了。別人開不了也不代表你開不了。只是現在門檻提高了，一般的小公司很難達到銀行開戶要求而已。答
離岸賬戶匯入國內超過幾個人會被國家反洗錢監控系統?問

分拆結匯案了解一下 http://www.safe.gov.cn/hebei/2016/0328/615.html答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
國內哪些銀行能辦理離岸賬戶？問

國內有離岸業務牌照的銀行：平安銀行、浦發銀行、交通銀行、招商銀行。境外公司可以在這四家銀行開離岸賬戶。答

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