防止洗錢欺詐，離岸賬戶禁止出租或借予他人使用

平安離岸部通知

尊敬的離岸客戶：

使用您的賬戶替他人辦理收付會涉及洗錢和欺詐風險，為維護您的賬戶資金和信用安全，請不要將您的賬戶出租或借予他人使用。

如有疑問請聯系您的客戶經理。

謝謝！

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2017-09-18 16:21 添加評論

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Leic

代收代付業務的呢？

2017-09-18 16:41 添加評論

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請問一下，招商銀行離岸賬戶禁止使用網銀一般是什么原因導致的？問

離岸賬戶活躍度不高、跟高風險國家地區往來都有可能被禁用網銀。還有可能被列入限制的范圍，每次轉進轉出都是要提價很多資料的。答
使用離岸賬戶代收代付算是出租出借自己的賬戶嗎？問

edge ball答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問

匯豐被發了10幾億？美金？難怪答
有人買離岸賬戶美元是洗錢嗎問

什么高價收離岸賬戶美金的，不要信。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰亂國家不要交易，外貿收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
離岸賬戶轉美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?問

私下交易換匯可能觸犯法律哦答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問

避免與制裁、敏感國家資金往來；避免資金快進快出；避免幫他人代收；保管好業務單據，以便銀行審查提供。答
香港公司注銷后,離岸賬戶還可以使用嗎問

不能。公司注銷了戶也會關答
香港離岸公司年審過期了，離岸賬戶還可以使用嗎？問

香港公司年審逾期后會影響離岸賬戶的使用，輕則銀行會凍結賬戶，重則會關閉賬戶。如果年審過期還能使用，說明銀行還沒監測到，這個時候趕緊去辦理年審，不然逾期時間越長罰款會越多。答

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