香蕉在线播放-香蕉影院在线观看-香蕉一区二区-香蕉视频在线看-国产日韩一区-国产日韩一区

首頁 » 離岸問答 » 離岸賬戶轉美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?

離岸賬戶轉美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?

2

zwq1984

贊同來自: leecoo 、yongqu

一般不以盈利為目的、個人而非機構的,情節(jié)不嚴重,處罰的話估計警告一下就夠。

逃匯行為
1、違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的;
2、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的;
3、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的;
4、未經外匯管理部門批準,擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的;
5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務的;
6、以其他方式逃匯的。

中華人民共和國外匯管理條例第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,由外匯管理機關給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任?!斑`法所得”應該指的是盈利,“構成犯罪”應該主要指洗錢等,按照這個標準,樓主連金額較大都算不上,又是個人之間,不涉及機構或中介,外管局基本默許。在中國,“提供境內人民幣”是受管制的,無論你通過什么渠道,什么性質。
2017-10-24 11:49 添加評論
0

dehong 手機版

贊同來自:

你了解別人用這筆錢來干嘛嗎。最好不要這樣,被列入洗錢嫌疑賬戶資金都不保。
2017-08-22 11:49 添加評論
0

Hutam

贊同來自:

小心離岸賬戶網銀匯款功能被禁用及凍結賬戶
2017-08-22 15:33 添加評論
0

Kimo

贊同來自:

題主,不可以的。中華人民共和國外匯管理條例第四十五條有規(guī)定,私下交易外匯把美金給別人,別人給你人民幣屬于違法行為。
2017-08-22 17:42 添加評論
0

Varala

贊同來自:

這種情況涉嫌洗錢行為。
2017-08-23 09:35 添加評論
0

leecoo

贊同來自:

金額大會引起注意的,更重要是別以盈利為目的這么干。
2017-10-24 13:48 添加評論
0

yongqu

贊同來自:

私下交易換匯可能觸犯法律哦
2017-10-24 14:58 添加評論

要回答該問題請先登錄注冊

熱門問題

問題狀態(tài)

  • 最新活動: 2019-10-19 04:17
  • 瀏覽: 92098
  • 關注: 7
主站蜘蛛池模板: 最后的招待1991| 大老鼠图片| 新妈妈2| 好大一个家 电视剧| 金馆长对金馆长对金馆长 电影| 法证先锋2| 好一个中国大舞台简谱| 甜蜜高潮 第一季 电视剧| 影院级电影| 李采潭龙谷| 科洛弗| 寿康宝鉴戒期表| 妻子出轨| mhdd| 西游记tvb| 小虎队《爱》歌词| 美女网站免费观看视频| 2024年血糖标准| 中女| 焊缝外观质量检验标准| 脚心视频| 故乡原风景纯音乐 陶笛| 国家地理频道| 高天妮| 和平精英捏脸码| 科洛弗| 蛇花| 双男主动漫 推荐| 远景山谷 (1981)中字| 五行字库查询表| 抓特务| 九一八大案纪实| 坚强的理由吉他谱| 成龙电影免费看40部| 王安宇电影| 好一个中国大舞台简谱| 艳窟神探| 金酸梅奖| 黄美棋| 卡米尔个人简介| 欧布奥特曼普通话版|