六部門關于發布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的公告

為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務，規范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息的盡職調查行為，國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，現予發布，自2017年7月1日起施行。
　　特此公告。

2017年5月19日

　　《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》http://www.ah382d48.cn/question/64846

CRS 離岸賬戶

2017-05-19 18:38 添加評論

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0

從前的影子

非居民金融賬戶就是離岸賬戶
中國針對離岸賬戶政策正式下來了

2017-05-21 14:59 添加評論

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《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》公告問

7月1日正式實施了答
非居民賬戶涉稅盡職調查對離岸賬戶有影響嗎問

最近這一波離岸賬戶銷戶風波后，應該沒剩多少離岸賬戶了吧？答
離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
CRS協議，AEOI協議，FATCA協議，都是跟金融賬戶稅收交換信息相關的嗎？問

CRS（Common Reporting Standard）: 中文指《通用報告準則》,指全球范圍的涉稅金融賬戶信息自動交換。它由多個成員國共同推出，是一個全球版的FATCA條款。 2014年7月，OECD發布了《金融賬戶涉稅信息自動交換標準》（Standa答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
離岸賬戶盡職調查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問

樓主的還不注銷，再待何回啊，這個LJ銀行，煩死答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
銀行開始對離岸賬戶盡職調查在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
收到平安離岸賬戶盡職調查通知了問

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧答
離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯企業一定要填寫嗎？問

離岸賬戶需要在岸關聯公司答

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離岸賬戶盡職調查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問

如何應對離岸賬戶盡職調查 才能避免賬戶被注銷？問

銀行開始對離岸賬戶盡職調查 在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

收到平安離岸賬戶盡職調查通知了問

離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯企業一定要填寫嗎？問

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