在國(guó)內(nèi)開離岸賬戶的做好心理準(zhǔn)備隨時(shí)面臨凍結(jié)注銷接受調(diào)查

我國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將從2017年1月1日起按照“標(biāo)準(zhǔn)”履行盡職調(diào)查程序，識(shí)別在本機(jī)構(gòu)開立的非居民個(gè)人和企業(yè)賬戶，收集并報(bào)送賬戶相關(guān)信息，由國(guó)家稅務(wù)總局定期與其他國(guó)家（地區(qū)）稅務(wù)主管當(dāng)局相互交換信息。我國(guó)首次對(duì)外交換非居民金融賬戶涉稅信息的時(shí)間是2018年9月。

各位離岸朋友，香港離岸公司在國(guó)內(nèi)開離岸賬戶的，又沒在香港交稅的也要小心了。

離岸賬戶

2016-10-18 15:31 添加評(píng)論

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mosin

現(xiàn)在銀行都在加強(qiáng)對(duì)客戶盡職調(diào)查

2016-10-18 16:00 添加評(píng)論

0

Catholik

離岸賬戶乙烷

2016-10-18 17:17 添加評(píng)論

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如真如假

國(guó)稅總局清查離岸賬戶

2016-10-26 14:06 添加評(píng)論

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離岸賬戶可以接受國(guó)內(nèi)匯款嗎？問

當(dāng)然可以接受國(guó)內(nèi)匯款。如果匯款有問題，通常根源不在于離岸賬戶，而是在匯款方。國(guó)內(nèi)公司匯款給離岸賬戶需要提供相應(yīng)的合同及發(fā)票，就可以匯款，如果個(gè)人匯款給離岸賬戶，每人每年限額為5萬美金。答
離岸公司的離岸賬戶如果被凍結(jié)或注銷，銀行會(huì)扣押存款不還嗎？問

那要看你離岸賬戶被凍結(jié)原因是司法凍結(jié)還是非司法凍結(jié)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》（法釋 15號(hào)）第二十九條第一款規(guī)定“人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個(gè)月，查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過一年，查答
國(guó)內(nèi)法院可以凍結(jié)離岸賬戶嗎問

國(guó)內(nèi)法院凍結(jié)OSA賬戶理論上可行，前提是要有司法協(xié)助公約或者雙邊條約。答
交行離岸賬戶也準(zhǔn)備大規(guī)模注銷離岸賬戶嗎？問

慘烈答
如何應(yīng)對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實(shí)，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時(shí)候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會(huì)引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實(shí)運(yùn)營(yíng)之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報(bào)備好銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真答
2018年國(guó)內(nèi)銀行所有離岸賬戶都要清退注銷嗎問

不會(huì)全部注銷的，只要是規(guī)范使用，有一定的資金進(jìn)出，那么銀行是很歡迎這樣的客戶的。那幫銀行都是資本家，只有他們有足夠的利益是不會(huì)關(guān)掉的。注銷前基本上都會(huì)通知戶主去面談，一般是涉及敏感或者來源不明的資金才會(huì)引起銀行注意答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調(diào)查嗎?問

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
國(guó)內(nèi)離岸賬戶明年面臨查稅嗎問

怎么補(bǔ)稅？答
離岸賬戶會(huì)被凍結(jié)注銷的幾種情況！遇到了應(yīng)該怎么解決問

現(xiàn)在年?duì)I業(yè)額少的銀行也不歡迎的答
離岸賬戶會(huì)被凍結(jié)注銷的幾種情況！遇到了應(yīng)該怎么解決問

離岸賬戶會(huì)被凍結(jié)注銷的幾種情況！遇到了應(yīng)該怎么解決目前的大環(huán)境下，銀行政策收緊，很多在使用的賬戶莫名的被凍結(jié)不能使用。為您總結(jié)以下幾點(diǎn)： 1、公司賬戶一直在用，但是香港公司并沒有做正常的維護(hù)，也就是我們說年審；或者公司已經(jīng)被注銷或除名狀態(tài) 2、公司賬戶使用過答

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在國(guó)內(nèi)開離岸賬戶的做好心理準(zhǔn)備隨時(shí)面臨凍結(jié)注銷接受調(diào)查

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