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首頁 » 離岸問答 » 平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?

平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?

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Q7young

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不只是離岸賬戶,所有銀行賬戶如有需要都要接受反洗錢調查吧
不過現在重點還是離岸賬戶,畢竟是境外外匯賬戶,估計前幾年用來洗錢的不少,要不然也不會注銷掉那么多。
2016-08-24 10:30 添加評論
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USD360

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要排查清理賬戶啊,很早就開始了。
2016-08-24 17:39 添加評論
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baozhu

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都要接受反洗錢調查。



離岸賬戶客戶反洗錢工作實施細則
http://www.ah382d48.cn/question/62227
2016-08-26 02:09 添加評論
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kinben

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年初就收到簽反洗錢聲明啦,配合即可。
2016-08-26 09:59 添加評論

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  • 最新活動: 2016-08-26 09:59
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