交通銀行離岸賬戶哪些國家是黑名單?

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2015-10-10 00:49 添加評論

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2

Zaccs

贊同來自: R_Chou 、dehong

所謂的黑名單其實就是被美國或聯合國制裁的國家，大概是這些：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。

2015-10-10 00:53 添加評論

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平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發交行廣發都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。答
辦交通銀行離岸賬戶一定要先預存5萬美金嗎?問

對啊，現在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴，業務如何開展？聽說目前廣東大灣區范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預存款，但是要求股東在國內有關聯公司，當然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預約的。有意可以聯系我們，登尼特-日聰，廣州市答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
交通銀行離岸賬戶啟動資金問

交行離岸變成最好用的離岸賬戶了答
交通銀行離岸賬戶勸退問

現在香港銀行賬戶被注銷的名堂也是五花八門的，賬戶被注銷了該用還是得用，不過盡量要避免一些危險的操作盡量留存賬戶。香港銀行賬戶被關閉的原因有如下幾點： 1、???公司賬戶長期不存款，余額不夠扣管理費、2-3月會自動關停； 2、香港離岸賬戶屬于香港金答
香港公司在交通銀行開離岸賬戶有什么要求？問

現在香港公司開國內離岸賬戶還在提供國內關聯公司資料，并且銀行需要去公司經營場所去考察拜訪。答
交通銀行離岸賬戶廣州咨詢電話問

@la771271668 厚道答
交通銀行離岸賬戶一直沒用會被取消嗎問

太久沒用會被列為休眠賬戶，會被銷戶。答

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