跨境并購中的ODI備案：盡調與法律風險防控
ODI備案是中國企業境外投資的重要合規手續，其目的在于確保投資行為合法合規，防范資金外流風險。在跨境并購中，完備的盡職調查是辦理ODI備案的重要前提。盡職調查內容廣泛，需涵蓋交易對方信息，包括境外標的公司基本情況；明確并購方式，如股權收購、資產收購等；厘清資金來源與支付方式以及交易對價及交割安排等。同時，要深入核查股權架構與股東合規性，查看是否涉及VIE架構、境外信托等特殊安排，并穿透披露最終受益人，防止違規代持。投資目的地法律環境也不容忽視，需確認目標國對中國投資是否有限制、是否涉及敏感行業、當地外資股東持股比例要求，以及是否與中國有投資保護協議等。
法律風險防控更是貫穿于跨境并購的全過程。從股權架構層面，ODI備案要求披露最終受益人，中國個人直接辦理ODI備案存在限制，必須通過合規企業投資。行業方面，若涉及房地產、娛樂業等敏感行業，備案程序將更為嚴格，企業需向發改委提交詳盡的行業分析報告以證明投資對國家利益無負面影響。投資目的地的外資準入政策亦是監管重點，若不滿足相關政策，極有可能導致ODI備案失敗。
若企業未能妥善應對ODI備案中的盡調與法律風險防控，可能面臨資金無法匯出、已出境資金被追回甚至高額罰款等嚴重后果，致使跨境并購項目功虧一簣。因此，在跨境并購時，企業務必高度重視ODI備案相關事宜。而舒心企服擁有專業團隊和豐富經驗，能夠為企業提供全方位服務，助力企業成功辦理ODI備案，順利開啟跨境并購征程，實現全球化戰略布局。
法律風險防控更是貫穿于跨境并購的全過程。從股權架構層面，ODI備案要求披露最終受益人，中國個人直接辦理ODI備案存在限制，必須通過合規企業投資。行業方面，若涉及房地產、娛樂業等敏感行業，備案程序將更為嚴格，企業需向發改委提交詳盡的行業分析報告以證明投資對國家利益無負面影響。投資目的地的外資準入政策亦是監管重點，若不滿足相關政策，極有可能導致ODI備案失敗。
若企業未能妥善應對ODI備案中的盡調與法律風險防控，可能面臨資金無法匯出、已出境資金被追回甚至高額罰款等嚴重后果，致使跨境并購項目功虧一簣。因此，在跨境并購時，企業務必高度重視ODI備案相關事宜。而舒心企服擁有專業團隊和豐富經驗，能夠為企業提供全方位服務，助力企業成功辦理ODI備案，順利開啟跨境并購征程，實現全球化戰略布局。
