ODI備案政策解讀與合規(guī)管理以及風(fēng)險(xiǎn)防控

政策變動(dòng)是ODI備案的最大變量。2025年，監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，企業(yè)如何把握合規(guī)紅線？

2025年政策變化
- 外匯審查更嚴(yán)格，需提供資金用途明細(xì)；
- 敏感行業(yè)（如科技、能源）投資需額外安全評(píng)估。
合規(guī)管理要點(diǎn)
- 定期更新項(xiàng)目進(jìn)展，向發(fā)改委與外匯局報(bào)備；
- 避免設(shè)立“空殼公司”，確保境外實(shí)體實(shí)際運(yùn)營(yíng)。

完成ODI備案僅是第一步，后續(xù)管理決定投資成敗。

持續(xù)監(jiān)管要求
- 每年向外匯管理局報(bào)送資金流動(dòng)與權(quán)益存量；
- 項(xiàng)目重大變更（如股權(quán)調(diào)整）需重新備案。
風(fēng)險(xiǎn)防控措施
- 建立境外財(cái)務(wù)與法務(wù)監(jiān)控體系；
- 定期評(píng)估地緣政治與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

長(zhǎng)效管理需要專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)支持。舒心企服提供全周期境外投資管理服務(wù)，為企業(yè)保駕護(hù)航。

2025-02-17 17:02 添加評(píng)論

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跨境并購(gòu)中的ODI備案：盡調(diào)與法律風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)

ODI備案是中國(guó)企業(yè)境外投資的重要合規(guī)手續(xù)，其目的在于確保投資行為合法合規(guī)，防范資金外流風(fēng)險(xiǎn)。在跨境并購(gòu)中，完備的盡職調(diào)查是辦理ODI備案的重要前提。盡職調(diào)查內(nèi)容廣泛，需涵蓋交易對(duì)方信息，包括境外標(biāo)的公司基本情況；明確并購(gòu)方式，如股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等；厘清資金答
初創(chuàng)公司辦理ODI備案融資路徑與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)平衡問(wèn)

越來(lái)越多初創(chuàng)公司將目光投向海外市場(chǎng)，期望通過(guò)境外直接投資（ODI）拓展業(yè)務(wù)版圖。然而，辦理ODI備案及后續(xù)融資過(guò)程中，如何在追求融資效率與防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)間找到平衡，成為初創(chuàng)公司必須攻克的難題。從融資路徑來(lái)看，初創(chuàng)公司首先可以依靠自有資金進(jìn)行海外投資。這不僅能答
ODI備案需要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)嗎?問(wèn)

是的，中國(guó)企業(yè)進(jìn)行國(guó)外以及港澳臺(tái)地區(qū)投資（Outbound Direct Investment，ODI）時(shí)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。ODI備案是中國(guó)政府要求企業(yè)在進(jìn)行境外投資前進(jìn)行的一項(xiàng)程序，以評(píng)估和管理境外投資的風(fēng)險(xiǎn)。以下是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要原因：政治和法律風(fēng)險(xiǎn)答
修改版《外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法》施行！問(wèn)

外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法答
STO美國(guó)sec證監(jiān)會(huì)合規(guī)備案的流程如何做到合規(guī)問(wèn)

美國(guó)SEC備案及STO代幣發(fā)行流程 STO起源于美國(guó)的一種區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新產(chǎn)品，據(jù)了解，目前SEC（美國(guó)證券交易委員會(huì)）審批通過(guò)STO的項(xiàng)目已經(jīng)有50幾家。待審核的有200多加，這樣看來(lái)sto還是很可觀的。 STO從獲批到發(fā)行156，SEC沒(méi)有任何輔導(dǎo)，只有監(jiān)管答
2021 ODI境外投資實(shí)行備案或核準(zhǔn)兩種管理方式分析問(wèn)

境外投資備案優(yōu)點(diǎn) 1、開(kāi)辟境外市場(chǎng)，獲得外地政策或稅務(wù)優(yōu)惠； 2、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本； 3、避免囯內(nèi)企業(yè)籠斷，增加企業(yè)附加價(jià)值； 4、境內(nèi)外企業(yè)同時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置。哪些境外投資項(xiàng)目需要在備案前報(bào)送信息報(bào)告？　　答
ODI（境外投資備案）流程及所需資料-跨境合規(guī)圈問(wèn)

ODI（境外投資備案）流程及所需資料一、背景 ODI備案，隨著中資企業(yè)不斷發(fā)展壯大，無(wú)論是央企還是民企，對(duì)外投資都呈加速態(tài)勢(shì)，多行業(yè)的海外并購(gòu)頻頻刷新行業(yè)紀(jì)錄。說(shuō)到海外并購(gòu)和對(duì)外投資，就會(huì)聯(lián)系到境外投資備案、境外投資備案證書(shū)。境外投資是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企答
解鎖資金合規(guī)出海境外直接投資ODI備案的正確姿勢(shì)問(wèn)

目前為止，我國(guó)都出臺(tái)了很多相關(guān)政策來(lái)有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資的行為。其中，ODI備案作為境內(nèi)機(jī)構(gòu)（非個(gè)人）的境外投資合法途徑之一，所涉及的審核流程和是業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題。什么是ODI備案？境外投資(ODI)，指的是中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)直接或通過(guò)答
ODI備案合規(guī)要點(diǎn)以及向誰(shuí)提出問(wèn)

ODI備案合規(guī)要點(diǎn) ODI（Overseas DirectInvestment），即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。 ODI備案需要向誰(shuí)提出？答
資金合規(guī)出境，境外投資ODI備案必不可少問(wèn)

隨著境內(nèi)市場(chǎng)的飽和，很多企業(yè)都將目光眺望著境外市場(chǎng)，逐步在涉及境外的貿(mào)易體系中。由于一帶一路的政策和國(guó)家的要求，現(xiàn)在很多企業(yè)如果要走出去，就需要辦理ODI（境外投資）備案。什么是ODI備案 ODI（對(duì)外直接投資，Outbound Direct Inves答

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