澳大利亞獲取數字貨幣許可證AUSTRAC牌照的要求
0
澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC) 是澳大利亞的金融情報部門及其主要的金融監管機構。2018年4月，澳大利亞通過了AML/CTF 修正案，進一步增大了AUSTRAC權力。新法賦予澳大利亞AUSTRAC監管數字貨幣交易所交易各種加密貨幣（包括BITCOIN、ETH和Ripple等等）的權力。
如果是以下人員，則必須在AUSTRAC登記注冊：
匯款服務商
數字貨幣 (cryptocurrency) 交易所提供商Digital Currency Exchange Provider (DCE) 。
資格要求
要符合資格，必須：
在提交申請之前獲得國家警察證明或國家警察檢查
填寫并提交 AUSTRAC 業務概況表 (ABPF)
提交有關業務的性質、法律形式、狀態和結構的詳細信息
提交有關任何主要人員是否因洗錢、恐怖主義、欺詐和其他嚴重罪行而被指控、起訴或定罪或是否受到任何民事或刑事訴訟的信息
支付任何相關費用。
AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估
在申請匯款注冊或加密貨幣交易所注冊之前，需要完成 AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估。
AML/CTF合規介紹 ：
澳大利亞 AML/CTF 監管框架概述；
作為報告實體，將承擔的主要合規義務以及不遵守的后果；和
可以做什么來每天遵守此類要求。
如果是以下人員，則必須在AUSTRAC登記注冊：
匯款服務商
數字貨幣 (cryptocurrency) 交易所提供商Digital Currency Exchange Provider (DCE) 。
資格要求
要符合資格，必須：
在提交申請之前獲得國家警察證明或國家警察檢查
填寫并提交 AUSTRAC 業務概況表 (ABPF)
提交有關業務的性質、法律形式、狀態和結構的詳細信息
提交有關任何主要人員是否因洗錢、恐怖主義、欺詐和其他嚴重罪行而被指控、起訴或定罪或是否受到任何民事或刑事訴訟的信息
支付任何相關費用。
AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估
在申請匯款注冊或加密貨幣交易所注冊之前，需要完成 AML/CTF 計劃和 ML/TF 風險評估。
AML/CTF合規介紹 ：
澳大利亞 AML/CTF 監管框架概述；
作為報告實體，將承擔的主要合規義務以及不遵守的后果；和
可以做什么來每天遵守此類要求。
