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加拿大MSB牌照申請流程有哪些?

加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業,FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告,并為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外,作為一個收集個人資料的機構,加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求,這取決于你在哪里做生意。

加拿大MSB牌照的業務范圍;

1.外匯交易:進行交易,貨幣兌換,例如美元兌換加元等等

2.資金支付:使用電子轉帳網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

4.數字貨幣

加拿大牌照優勢:

1 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌照中辦理費用最低的牌照

2 加拿大MSB不需要繳納保證金

3 加拿大MSB牌照下牌時間快

4 加拿大MSB投訴少,口碑好

5 天眼顯示MM全牌

6 天眼高分牌照

加拿大MSB牌照的申請條件;

1.加拿大公司基本資料,包括公司稅號。
  1. 公司股東、董事詳細個人資料(身份證,護照,地址證明,聯系電話)
  2. 加拿大辦公室地址
  3. 服務類型,參考MSB服務類型列表。
  4. 總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
  5. 提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
  6. 合規專員聯系方式
  7. 分支機構(如果有運營網點)
2024-01-29 15:29 添加評論

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