香港為什么要進(jìn)行SCR備案？
為了更好地回應(yīng)全世界稅收核查，標(biāo)準(zhǔn)香港企業(yè)信息備案和備案，香港推行SCR新政策法規(guī)。在CRS全世界實(shí)行CRS以后，香港 挑選在一年后發(fā)布新的破產(chǎn)法修定規(guī)章，推行SCR現(xiàn)行政策，規(guī)定填報(bào)的KYC(敬業(yè)核查表)報(bào)表，事實(shí)上便是協(xié)助CRS推行，分辨控制人的居民身份，為了更好地相互配合CRS的核查，打壓洗黑錢(qián)及害怕分子結(jié)構(gòu)資產(chǎn)籌資，提升香港做為一個(gè)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
CRS在互換運(yùn)用殼公司為名節(jié)稅的人員的信息時(shí)，必須透過(guò)該企業(yè)，以查清具體控制人到底是誰(shuí)，及其公布企業(yè)具體控制人、香港企業(yè)二級(jí)所具有的資產(chǎn)，SCR的開(kāi)設(shè)是因?yàn)閰f(xié)助CRS成功發(fā)展趨勢(shì)。
CRS在互換運(yùn)用殼公司為名節(jié)稅的人員的信息時(shí)，必須透過(guò)該企業(yè)，以查清具體控制人到底是誰(shuí)，及其公布企業(yè)具體控制人、香港企業(yè)二級(jí)所具有的資產(chǎn)，SCR的開(kāi)設(shè)是因?yàn)閰f(xié)助CRS成功發(fā)展趨勢(shì)。
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根據(jù)香港的《反洗錢(qián)及打擊恐怖主義融資條例》(AMLO)，香港公司必須主動(dòng)進(jìn)行重要控制人登記備案(SCR)。此舉旨在防止洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資。以下是有關(guān)SCR的具體政策：
香港于2018年3月1日起開(kāi)始實(shí)施《2018年公司(修訂)條例》，公司備存重要控制人登記冊(cè)(簡(jiǎn)稱(chēng)SCR)，重要控制人被定義為直接或間接擁有或控制至少25%股權(quán)或投票權(quán)的自然人，或者對(duì)公司行使足夠影響公司決策的有權(quán)委派、撤回任命董事或控制并指導(dǎo)公司管理的自然人。公司在進(jìn)行SCR登記時(shí)，有必要進(jìn)行客戶(hù)調(diào)查，以證實(shí)其重要控制人的身份和相關(guān)信息。提交和保留記錄：公司需要在指定期限內(nèi)將SCR相關(guān)的信息提交給香港公司注冊(cè)處。未按要求進(jìn)行SCR登記備案的公司可能面臨罰款和刑事處罰。
香港于2018年3月1日起開(kāi)始實(shí)施《2018年公司(修訂)條例》，公司備存重要控制人登記冊(cè)(簡(jiǎn)稱(chēng)SCR)，重要控制人被定義為直接或間接擁有或控制至少25%股權(quán)或投票權(quán)的自然人，或者對(duì)公司行使足夠影響公司決策的有權(quán)委派、撤回任命董事或控制并指導(dǎo)公司管理的自然人。公司在進(jìn)行SCR登記時(shí)，有必要進(jìn)行客戶(hù)調(diào)查，以證實(shí)其重要控制人的身份和相關(guān)信息。提交和保留記錄：公司需要在指定期限內(nèi)將SCR相關(guān)的信息提交給香港公司注冊(cè)處。未按要求進(jìn)行SCR登記備案的公司可能面臨罰款和刑事處罰。
