香港公司開(kāi)戶都要進(jìn)行 KYC和AML嗎？
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KYC（了解您的客戶）
意思是交易平臺(tái)取得客戶相關(guān)識(shí)別訊息的過(guò)程，若是不符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶，將無(wú)法使用平臺(tái)所提供的服務(wù)。執(zhí)法單位也可以依據(jù)平臺(tái)所提供的訊息，作為犯罪活動(dòng)的調(diào)查依據(jù)。說(shuō)得白話一點(diǎn)，就是現(xiàn)在交易所會(huì)要求用戶進(jìn)行的實(shí)名認(rèn)證。
AML（反洗錢(qián)）
代表反洗錢(qián)，是指為了防止有人通過(guò)非法交易而獲得相關(guān)收入而訂定的各種法規(guī)。
KYC/AML銀行一直在進(jìn)行。
意思是交易平臺(tái)取得客戶相關(guān)識(shí)別訊息的過(guò)程，若是不符合標(biāo)準(zhǔn)的用戶，將無(wú)法使用平臺(tái)所提供的服務(wù)。執(zhí)法單位也可以依據(jù)平臺(tái)所提供的訊息，作為犯罪活動(dòng)的調(diào)查依據(jù)。說(shuō)得白話一點(diǎn)，就是現(xiàn)在交易所會(huì)要求用戶進(jìn)行的實(shí)名認(rèn)證。
AML（反洗錢(qián)）
代表反洗錢(qián)，是指為了防止有人通過(guò)非法交易而獲得相關(guān)收入而訂定的各種法規(guī)。
KYC/AML銀行一直在進(jìn)行。
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A：香港公司銀行開(kāi)戶都要進(jìn)行KYC和AML，在審核初期會(huì)對(duì)申請(qǐng)的香港公司進(jìn)行初步審核，初步審核通過(guò)后再遞交給銀行進(jìn)行審核，銀行再后續(xù)會(huì)進(jìn)行一次面談及最終內(nèi)部系統(tǒng)審核。
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KYC：know your customer，意思是充分了解你的客戶，即銀行、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)在為客戶提供服務(wù)時(shí)，對(duì)賬戶的實(shí)際持有人和實(shí)際收益人進(jìn)行審查，以確認(rèn)客戶是否符合反洗錢(qián)法、反恐怖主義融資等方面的監(jiān)管要求。
AML：Anti Money Laundering，指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐 怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，是一系列旨在防止將非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 秩序的政策及法律體系。
當(dāng)前不論香港銀行，還是任何地方的銀行，在開(kāi)戶的時(shí)候都會(huì)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查
AML：Anti Money Laundering，指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐 怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，是一系列旨在防止將非法收入轉(zhuǎn)化為合法收入、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 秩序的政策及法律體系。
當(dāng)前不論香港銀行，還是任何地方的銀行，在開(kāi)戶的時(shí)候都會(huì)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查
