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什么是KYC?

KYC是“know your customer”的縮寫(xiě),2018年7月底,香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求,并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為,要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi),完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查,以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查,則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉,并且還需要接受香港政府的調(diào)查,以及巨額罰款。

而KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容也十分詳盡,其中包括:
1、核實(shí)公司成立信息;
2、核實(shí)公司成員資料,其中包括股東、董事、最終受益人(控制人),并確定香港成員本人知道該香港公司,及自身在該香港公司中的身份。而秘書(shū)公司則有義務(wù)核驗(yàn)該名成員的真實(shí)身份,在這項(xiàng)工作中,受核驗(yàn)人員需要提供以下資料,以茲證明:
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件,并在掃描件上簽字(提供身份證的無(wú)需提供地址證明);
B、受核驗(yàn)人手持證件照片,或者其他經(jīng)核證的證件資料;
C、簽署KYC 申明書(shū);
3、核實(shí)公司資金來(lái)源;
4、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況;
5、核實(shí)公司聯(lián)系信息,如實(shí)際辦公地址等。
2022-10-18 11:23 添加評(píng)論
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viller

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了解你的客戶 盡職調(diào)查,為了預(yù)防和打擊洗money.
2022-10-18 17:27 添加評(píng)論

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