加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華。主要負(fù)責(zé)收集分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及安全。?加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)。總部位于渥太華。主要負(fù)責(zé)收集分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及安全。

業(yè)務(wù)范圍

加拿大MSB向公眾提供下列服務(wù);
● 外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
● 資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。

● 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類(lèi)似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類(lèi)似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。

申請(qǐng)加拿大FTR MSB要求

辦理您的金錢(qián)服務(wù)業(yè)務(wù)牌照MSB：
在開(kāi)始在加拿大經(jīng)營(yíng)之前，您必須在FINTRAC上注冊(cè)您的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)(MSB)。即使您已在一個(gè)省或地區(qū)注冊(cè)為MSB，您仍然必須在我們這里注冊(cè)。有關(guān)您的所有MSB注冊(cè)義務(wù)，請(qǐng)參閱注冊(cè)您的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)。
合規(guī)計(jì)劃程序：
全面有效的合規(guī)計(jì)劃是您履行PCMLTFA及相關(guān)法規(guī)規(guī)定的所有義務(wù)的基礎(chǔ)。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，并且被授權(quán)代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過(guò)良好的培訓(xùn)，能夠有效地執(zhí)行遵從性程序的所有元素。高級(jí)管理人員必須批準(zhǔn)合規(guī)計(jì)劃，合規(guī)管理人員必須具有執(zhí)行該計(jì)劃要求的必要權(quán)力。你必須:

（1）指定合規(guī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合規(guī)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督;
（2）制定并應(yīng)用由高級(jí)管理人員批準(zhǔn)的最新的書(shū)面合規(guī)政策和程序;
（3）應(yīng)用及記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括緩解措施及策略;
（4）為員工、代理人和其他有權(quán)代表您行事的人制定并維護(hù)書(shū)面培訓(xùn)計(jì)劃;
（5）每?jī)赡昊仡櫮愕姆ㄒ?guī)遵循計(jì)劃(政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃)，以測(cè)試其有效性。

了解您的客戶程序

作為一項(xiàng)貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，您必須根據(jù)犯罪收益(洗錢(qián))和恐怖主義融資條例(PCMLTFR)，為某些活動(dòng)和交易核實(shí)客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下方法來(lái)識(shí)別客戶，以及進(jìn)行某些額外的活動(dòng)，如下所示:

（1）何時(shí)確認(rèn)個(gè)人和實(shí)體的存在——貨幣服務(wù)企業(yè);
（2）識(shí)別個(gè)體和確認(rèn)實(shí)體存在的方法;
（3）業(yè)務(wù)關(guān)系要求;
（4）持續(xù)的監(jiān)控要求;

（5）實(shí)益擁有權(quán)要求;
（6）第三方認(rèn)定要求;
（7）政治人物和國(guó)際組織負(fù)責(zé)人-貨幣服務(wù)企業(yè)。

牌照申請(qǐng)需要準(zhǔn)備什么？

MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)
申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問(wèn)題。
若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交。

加拿大FTR MSB牌照優(yōu)勢(shì)
1.加拿大MSB是目前所有國(guó)內(nèi)AA類(lèi)牌中辦理費(fèi)用最低的牌照
2.加拿大MSB不需要繳納保證金
3.加拿大MSB牌照下牌時(shí)間快
4.加拿大MSB投訴少，口碑好
5.加拿大MSB牌照是國(guó)內(nèi)AA類(lèi)牌中少數(shù)不需要繳納月費(fèi)的牌照

目前所有的AA類(lèi)監(jiān)管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價(jià)比是最高的，費(fèi)用最低，負(fù)面最少，是所有的中大型平臺(tái)中后期使用的高級(jí)牌照的不二之選。