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KYC是香港公司銀行開戶要過的第一道關。
KYC英文全稱為Know Your Customer，在金融界，了解你的客戶已經成為一個熟悉的術語。正規的、守法的金融機構將制定自己的KYC程序和流程。
KYC的重要性：KYC確實涉及到很多客戶的敏感信息。但是如果一個專業的秘書公司沒有購買專門的背景調查軟件進行認真的盡職調查，被相關管理部門或銀行發現一個高風險客戶存在問題，就會影響到公司服務的其他客戶。
前幾年，匯豐銀行就因“KYC”調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源于歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成“沃爾夫斯堡集團”，2000年曾發布KYC準則：參加的銀行有責任和義務核準客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須“更嚴格檢查”。
KYC英文全稱為Know Your Customer，在金融界，了解你的客戶已經成為一個熟悉的術語。正規的、守法的金融機構將制定自己的KYC程序和流程。
KYC的重要性：KYC確實涉及到很多客戶的敏感信息。但是如果一個專業的秘書公司沒有購買專門的背景調查軟件進行認真的盡職調查，被相關管理部門或銀行發現一個高風險客戶存在問題，就會影響到公司服務的其他客戶。
前幾年，匯豐銀行就因“KYC”調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源于歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成“沃爾夫斯堡集團”，2000年曾發布KYC準則：參加的銀行有責任和義務核準客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須“更嚴格檢查”。
