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1)避免賬戶資金大量快速進出，全部進出。例如，剛收到10萬美元的錢，當天馬上匯出10萬美元，如果需要匯出的話，至少在賬戶上呆幾天，不能匯出同樣的金額。
2)對于銀行賬戶的每進出賬戶，銀行需要提供業務文件證明書。特別是大量資金進出時，需要整理和保存合同、收據、提單等相關文件，必須保留電子文件，以備后用。
3)避免與敏感或高風險地區交易。注意公司的資金貿易往來涉及制裁、戰亂國家，如伊朗、朝鮮、中東等國家，賬戶被銀行列為可疑賬戶，并采取相應的凍結措施。如果有真正的業務往來，必須事先通知銀行客戶經理，確認后再操作。
4)公司賬戶和個人賬戶的交易，銀行和稅務局都有可能提出疑問，需要合理的說明。
5)不要向別人匯款，堅決消除非法的資金交易。交易的資金需要明確的起源和下落，不要引起法律責任。
6)保持賬戶內銀行要求的對應貨幣的日平均馀額。如條件允許，建議適當選擇資產管理產品。
7)不做“僵尸戶”或不動戶。及時啟動賬戶，保持賬戶使用的活躍度，3個月內保持最好3-5次合理的往來交易。
8)銀行開戶時填寫KYC信息表。上述預測的銷售額與賬戶實際收款金額不太相同，超過2倍時，建議事先通知銀行客戶經理，準備相應的文件，進行說明。
9)如果有通信地址、聯絡方式的變更，請立即聯系銀行更新，以免錯過銀行的通知。
10)立即回復銀行調查信，履行CRS和職務調查要求。立即積極合作，按時填寫銀行，回復銀行。
2)對于銀行賬戶的每進出賬戶，銀行需要提供業務文件證明書。特別是大量資金進出時，需要整理和保存合同、收據、提單等相關文件，必須保留電子文件，以備后用。
3)避免與敏感或高風險地區交易。注意公司的資金貿易往來涉及制裁、戰亂國家，如伊朗、朝鮮、中東等國家，賬戶被銀行列為可疑賬戶，并采取相應的凍結措施。如果有真正的業務往來，必須事先通知銀行客戶經理，確認后再操作。
4)公司賬戶和個人賬戶的交易，銀行和稅務局都有可能提出疑問，需要合理的說明。
5)不要向別人匯款，堅決消除非法的資金交易。交易的資金需要明確的起源和下落，不要引起法律責任。
6)保持賬戶內銀行要求的對應貨幣的日平均馀額。如條件允許，建議適當選擇資產管理產品。
7)不做“僵尸戶”或不動戶。及時啟動賬戶，保持賬戶使用的活躍度，3個月內保持最好3-5次合理的往來交易。
8)銀行開戶時填寫KYC信息表。上述預測的銷售額與賬戶實際收款金額不太相同，超過2倍時，建議事先通知銀行客戶經理，準備相應的文件，進行說明。
9)如果有通信地址、聯絡方式的變更，請立即聯系銀行更新，以免錯過銀行的通知。
10)立即回復銀行調查信，履行CRS和職務調查要求。立即積極合作，按時填寫銀行，回復銀行。