澳洲聯(lián)邦議會通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案)，對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改。AML / CTF修正案:
? ? ?增加澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能。
??? ?將數(shù)字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規(guī)，及AUSTRAC的監(jiān)管范疇。
? ?? 為行業(yè)提供一些從當前制度中獲得的監(jiān)管救濟。
AML/CTF修正案預(yù)計于2018年4月1日生效。

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構(gòu)，負責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。?
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負責(zé)人進行搜查和扣押權(quán)。
澳洲AUSTRAC牌照的優(yōu)勢：
1）實力的象征- 澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。
2）獲得權(quán)威批準- 獲得澳大利亞金融監(jiān)管機構(gòu)的權(quán)威批準，您可以在澳洲及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對數(shù)字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管。
3）數(shù)字貨幣交易機構(gòu)標配- 澳洲世界上發(fā)展最快的衍生品交易市場之一，與歐美匹配的金融體系，使得AUSTRAC牌照成為數(shù)字貨幣交易機構(gòu)的標配。
4）資本市場成熟- 澳大利亞金融領(lǐng)域的常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備良好，這些常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了保證金產(chǎn)品市場。這是一個完全成熟、監(jiān)管良好的資本市場。

澳洲AUSTRAC牌照申請流程：
1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3. 準備與撰寫申請材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6. 申請過程中，負責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。