ONEH
應注意以下事項：
1、工資一般是固定公司賬戶、金額每月固定、按時匯入；
2、分紅應來自關(guān)聯(lián)公司賬戶；
3、投資理財應與保險、證券公司賬戶直接往來，置業(yè)有房屋買賣合同；
4、商場、食肆都是經(jīng)過POS機刷卡交易。
5、避免與不同公司賬戶發(fā)生多筆資金往來；
6、避免大額、頻繁存取現(xiàn)金；
7、避免大額資金收入，應有正式文件證明收入來源；
8、避免資金涉及敏感地區(qū)或多地區(qū)；
9、避免有資金即進即出的行為。
2020-05-12 11:39
