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2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動!如何應對?(一)

1、維護好自己的銀行賬戶
在盡職調查當中,包含一部分業務調查。這部分非常重要!因為會抽查賬戶異常往來,賬戶部分進出賬要求說明情況、提交相應憑證和最新會計報表。要審慎的是,“非經常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區交易。開戶后第一時間存夠錢,及時激活賬戶,經常登錄網銀,每個月最少1-2次,三個月內請有多次交易(最少3-5次)。即使沒有業務需要使用賬戶,也請保持一定的銀行賬戶進出流水,并保證有足夠的存款,避免不合理的大筆快速進出賬。
歡迎咨詢:15957858618
2020-04-02 15:03 添加評論
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zhenghaowen

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維護好不容易
2021-05-26 21:41 添加評論

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  • 最新活動: 2021-05-26 21:41
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