AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗線和恐怖主義融姿。在澳洲的數(shù)字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或同時(shí)處罰。澳大利亞具備了政府開發(fā)態(tài)度、營(yíng)資質(zhì)流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優(yōu)勢(shì)。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊(cè)地，這里金融監(jiān)管手段完善，可以作為區(qū)塊鏈項(xiàng)目的優(yōu)選落戶地。
新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說，數(shù)字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
整個(gè)詳細(xì)的流程如下：
擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。我們能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置。
注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)需提供以下材料：
1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；
2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；
3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；
6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)
辦理牌照的必要第二步準(zhǔn)備是開設(shè)澳大利亞銀行賬戶。我們的澳大利亞當(dāng)?shù)囟驴梢詤f(xié)助客戶開辦澳大利亞銀行的公司賬戶，客戶不需要親自前往澳洲，詳細(xì)資料如下：
澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理，如澳大利亞聯(lián)邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國(guó)家銀行、西澳大利亞銀行等。澳大利亞公司請(qǐng)?zhí)峁┤缦赂郊?br /> 1. 公司注冊(cè)證書；
2. 公司稅號(hào)
3. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人ID掃描件
4. 所有股東（持股10%以上）的護(hù)照掃描件
5. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名
牌照申請(qǐng)工作包括：
? 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；
準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
? 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。