什么是KYC盡職調查和SCR重要控制人備案？

這里說的KYC是對客戶基本情況的調查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的*新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。香港政府為了防止香港公司不正規操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格。KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
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2020-03-05 11:02 添加評論

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誰要做重要控制人登記備案？如何識別控制人？問

香港公司佔股25%以上的股東或者是董事，都是要做重要控制人簡稱SCR備案答
怎么查詢香港公司重要控制人備案登記是否做好？問

做好會有個本子的答
香港公司年審有SCR重要控制人備案登記每年都辦嗎問

不用每年都辦的，比如更換了代理，或者公司有變更才需要做SCR備案。答
請問香港公司重要控制人備案需要收費嗎？問

收費項目答
香港SCR重要控制人備案還有沒有做的嗎？問

不做SCR備檔要罰款的答
SCR重要控制人備案需要什么資料？更換商業登記證嗎？問

香港公司控制人(包括董事和股東)的個人信息，以及資料存放地址。 SCR建冊，填寫表格；備存地址，擔任法定委托人；公司注冊時的董事/股東證件掃描件以及股份比例；如果公司的股東是內地公司或者海外公司，就提供公司的營業執照；如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東答
香港公司會計做賬 scr重要控制人備案費用屬于什么費用？問

屬于管理費用科目答
香港公司有法團成立表格是做了重要控制人備案嗎？問

香港公司NNC1在成立的時候就有的公司文件。答
香港公司需要全部備案重要控制人信息問

備案一次就好了答
什么是SCR,什么是香港重要控制人登記備案？問

2018年3月1日開始實施《2018年公司(修訂)條例》規定,在香港成立為法團的公司須取得和保存實益擁有權的最新資料,以備存“重要控制人登記冊(簡稱SCR)”,供執法人員查閱。何為重要控制人？重要控制人包括： ※ 對公司有重大控制權的任何自然人或指答

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