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加拿大FTR牌照申請條件

加拿大FTR牌照屬于為數不多的無月維護的AA類牌照,相對來說,該種牌照的監管范圍更加全面。

根據FINTRAC的說明,從事以下業務的企業都屬于Money Services Business,都需要向FINTRAC申請、注冊取得牌照后方可經營:
加拿大msb資金服務業務范圍:外匯交易、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等;加拿大數字貨幣監管牌照的服務業的責任與義務:貨幣服務企業(MSB),需要了解適用于企業的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業務,向FINTRAC報告、保存記錄,KYC以及合規計劃的制定

牌照申請工作包括:
? MSB牌照的金融業務方案設計
? 準備與撰寫申請材料
? 向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
? 申請過程中,負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
? 若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。

我們的監管牌照業務范圍:美國MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監管牌照、巴哈馬監管牌照、毛里求斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、數字貨幣交易所牌、區塊鏈牌照、虛擬幣牌照、數字貨幣監管牌照、圣文森特注冊文本監管、VFSC瓦努阿圖監管、阿聯酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照、加密貨幣牌照等全球海外監管牌照

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2020-01-06 11:55 添加評論

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