與敏感國家交易可以開戶嗎？

美國制裁的國家不可以，如特別例子，請面議。

離岸賬戶外貿經驗

2019-10-26 10:38 添加評論

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jakso

客戶來源國是被制裁國，即使成功開戶后續使用中都有可能被要求關閉賬戶。

2021-05-27 21:18 添加評論

0

jun1009

敏感國家有往來款賬戶被凍結銷戶幾率很大

2021-05-28 13:29 添加評論

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銀行說涉及敏感國家不給開戶,是指哪些國家？問

高風險敏感國家地區入不了賬答
銀行禁止交易敏感國家都有哪些問

銀行禁止交易的敏感國家通常涉及那些受到國際制裁、政治不穩定、存在高風險因素或與特定非法活動有關聯的國家。然而，需要注意的是，不同銀行和不同時間點的敏感國家名單可能會有所不同，因為這些名單會根據國際形勢、政策變化以及銀行內部風險評估進行調整。以下是一些可能被答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
公司注冊在歐盟，賬戶開在歐盟其他國家，并在其他歐盟國家發生交易和投資，算不算離岸？問

算是離岸經營答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰亂國家不要交易，外貿收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
塞浦路斯是離岸銀行敏感國家嗎問

并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯體國家包括在內。離岸區一般會被列入黑名單。塞浦路斯具有離岸區的優勢，但同時又不屬于離岸區。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。其二，塞答
離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.ah382d48.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸公司賬戶不能接收的敏感國家款有哪些?問

http://www.ah382d48.cn/question/58980答

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與敏感國家交易可以開戶嗎？

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