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注冊香港離岸公司去開戶的時候為什么需要提供關聯公司的資料?

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huanhai009

為什么新注冊好香港公司開戶還需要提供其他的資料呢?站在銀行的角度來說,主要這個香港公司是新成立的,單單提供香港公司證書沒法體現這個公司做業務的實際情況,如果沒法體現出公司的業務實際資料,現在香港銀行是不接受開戶的:
第一,銀行擔心把賬戶批下來后,客戶根本沒有能力做業務收款,這時候賬戶就會變成僵尸賬戶,那么后面銀行還要花錢花時間來維護賬戶和注銷賬戶,對于銀行來說是一種資源浪費,所以銀行不會批準;
第二,提供業務實際資料出來可以判斷客戶是否有能力做業務收款,還可以驗證所做的業務是否合法,所涉及到的客戶國家是否是敏感國家,原因是在2015年之前注冊好新的香港公司后,不管是去香港匯豐銀行還是花旗銀行、星展銀行、恒生銀行開戶,都是簡單方便快捷,提供的也是香港公司的基本資料,但是后面慢慢很多銀行被查出有客戶開了銀行賬戶用來xi錢等違法犯罪的事情,所以當時很多銀行都被處罰成千上億的罰款;

開戶需要提供的資料:
個人資料
- 身份證
- 通行證/護照
- 入境白色小字條
-近三個月個人銀行流水
公司資料:
- 商業登記證 (BR)
- 公司注冊證 (CI)
- 公司章程 (M&AA)
- NNC1 或 NAR1
業務證明:
香港公司
- 采購銷售合同各2份(可以是未發生的業務)

關聯公司
- 公司營業執照,近三個月采購銷售合同各三份,相對應的貨運單據(發票,采購單,提單,報關單,送貨單等),近三個月的銀行流水
2019-09-25 13:57
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baidouya

贊同來自:

剛剛在離岸快車上看到有網友說現在香港公司離岸公司開個戶比貸款審核還嚴格,還查關聯公司流水...哈哈
2021-09-09 11:03 添加評論

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  • 最新活動: 2021-09-09 11:04
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