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注意!香港銀行賬戶被強制關閉的4大原因

迫于全球反避稅、反洗錢的巨大壓力,還有全球CRS信息交換的執行要求,銀行等各類金融機構,早就在對所有賬戶進行全面的盡職調查。在香港的銀行里,經理們也許每天都要默念KYC(know-your-customer)規則幾十遍,為了充分了解自己服務客戶的背景情況,不給工作的單位和自己的“飯碗”帶來的風險。

但是,每家銀行管理的賬戶數量龐大,要全部一次性調查完成,幾乎是不可能完成的任務。所以,在批量調查過程中,銀行一旦發現有風險預警的項目,會馬上凍結賬戶或者關閉賬戶。

比較遺憾的是,根據目前的現實情況,香港賬戶持有人一旦被銀行通知,賬戶即將被凍結或關閉,基本沒有挽救的可能性。需要賬戶的老板們,最重要的是要做到預防在先。
2019-08-29 15:03 添加評論

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