離岸公司如何開立浙江稠州商業(yè)銀行NRA賬戶呢?需要什么資料
1、特殊機(jī)構(gòu)附碼證申領(lǐng)
需在開戶前到外匯局申請?zhí)厥鈾C(jī)構(gòu)代碼賦予通知書,然后提交注冊證明資料原件及加蓋公章的復(fù)印件。如已在其他銀行開戶并申領(lǐng),但不慎遺失的,原則上需至原開戶行進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)。
2、NRA賬戶開戶資料
-境外注冊成立的公司文件(香港地區(qū)為注冊證明書,有效期內(nèi)的商業(yè)登記證及NC1表,年審后的NAR1);
-特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書(外匯局簽發(fā));
-公司股份證明文件;
-董事/有權(quán)簽字人的有效身份證件原件;
-香港公司章程或其他離岸公司章程;
-上述資料均需提供原件,如以外文顯示,需提供中文翻譯件;
-公司公章、法人印章;
-填寫齊全的境外新客戶盡職調(diào)查表;
-主營貨物貿(mào)易進(jìn)出口的,需提供一套可以佐證客戶貿(mào)易背景的單據(jù),包括但不限于合同、發(fā)票、提單及報(bào)關(guān)單,其他貿(mào)易背景的,提供相關(guān)真實(shí)性資料;
-曾在他行開戶的,提交至少三個(gè)月的對賬單,原則上需有交易對手名稱;
-外地企業(yè)申請需提交至少兩張照片輔助核實(shí),照片需包含經(jīng)營地門牌或銘牌,需包含實(shí)際經(jīng)營產(chǎn)品(庫存,樣品等皆可);
銀行NRA業(yè)務(wù)流程提交開戶申請資料→辦理查冊手續(xù)(核實(shí)企業(yè)存續(xù)的合法有效性)→稠商銀行審核開戶資料及辦理相關(guān)手續(xù)→經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行核準(zhǔn)(如需)→開立賬戶。
一般如果是義烏或杭州當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的話,可以直接到銀行進(jìn)行辦理,但如果公司實(shí)際經(jīng)營地非義烏或杭州地區(qū)的,建議委托當(dāng)?shù)卮頇C(jī)構(gòu)代為申請,同時(shí)由于當(dāng)前銀行開戶排期很滿,需要提前與銀行客戶經(jīng)理預(yù)約開戶時(shí)間,同時(shí)因各國注冊材料不同,具體開戶資料需要事先審核。