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中國有公司被列入ofac制裁嗎?

2018-12-24 10:12 添加評論
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根據OFAC(美國財政部外國資產控制辦公室)的制裁政策,它針對的是全球范圍內的個人、實體和國家,而不僅僅是中國。

從目前的信息來看,中國確實有公司和個人被列入了OFAC的制裁名單。OFAC的制裁名單是不斷變化的,新的實體和個人可能會被添加,而一些已被制裁的實體和個人也可能會被解除制裁。

美國參與發布和執行制裁政策的職能部門眾多,包括但不限于美國總統、國家情報主管、國務院、司法部、OFAC和商務部工業與安全局等。其中,主要負責發布制裁清單和執行制裁規定的部門是OFAC。OFAC隸屬于美國財政部,其主要負責對國家和個人團體(例如恐怖分子和毒品走私者)發布、管理和執行經濟和貿易制裁。OFAC通常針對特定政府、地區、實體和個人發布制裁清單,并對違反OFAC規定與制裁清單內的國家、實體或個人進行交易的行為實施處罰。

OFAC開展的經濟制裁主要分為“一級制裁”(primary sanctions)和“二級制裁”(secondary sanctions)。一級制裁旨在禁止美國人和存在“美國連接點”(下文將詳細介紹)的非美國人與被實施一級制裁的國家、實體或個人進行交易。通過實施一級制裁,OFAC切斷了被制裁國家、實體或個人所有與美國相關的各類業務及金融交易。

與一級制裁不同,二級制裁適用于與美國不存在任何關聯的非美國人(如不受美國人控制并且不存在美國連接點的中國實體),其目的是在國際范圍內起到威懾作用,迫使相關非美國實體在被制裁國家市場和美國市場中作出選擇。
2023-10-14 14:27 添加評論

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